قال وزير الدولة للشؤون المالية في البلاد إن 28 منصة عملات مشفرة هندية قد تم تسجيلها لدى وحدة الاستخبارات المالية.
ردًا على استفسارات في لوك سابها، مجلس النواب في البرلمان الهندي المكون من مجلسين، أخبر وزير الدولة الهندي للشؤون المالية بانكاج تشودري مجلس النواب بالبرلمان في رد مكتوب أن 28 من مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية قد حصلوا على العلم الأخضر من قبل الحكومة في البلاد. إدارة مكافحة غسيل الأموال.
وقد تم تسجيل جميع البورصات البارزة مثل CoinDCX وWaxirX وCoinSwitch بنجاح في وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، في حين لا يبدو أن أيًا من الكيانات الـ 28 هي شركات خارجية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان وزارة المالية الهندية في مارس، عندما فرضت الوحدة الحكومية على شركات العملات المشفرة التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية والالتزام بالعمليات المختلفة المنصوص عليها في قانون منع غسل الأموال (PMLA).
أصبحت شركات العملات المشفرة في الهند الآن ملزمة قانونًا بتنفيذ عمليات التحقق مثل “اعرف عميلك” (KYC). يُطلب من الكيانات الخاضعة لقانون PMLA أيضًا دعم تفاصيل KYC والحفاظ عليها، إلى جانب المستندات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالمعاملات والعملاء والمالكين المستفيدين.
وأكد تشودري أيضًا أن المبادئ التوجيهية ومتطلبات إعداد التقارير لمقدمي خدمات العملات المشفرة تنطبق على بورصات العملات المشفرة الخارجية التي تخدم السوق الهندية. يتم اتباع هذا النهج لتعزيز لوائح العملات المشفرة المستقبلية في الهند، بهدف حماية مواطنيها من انهيارات البورصة المحتملة.
وأضاف تشودري أنه سيتم اتخاذ “الإجراء المناسب بموجب قانون PMLA” ضد المنصات البحرية غير المتوافقة.
إلى جانب الامتثال التنظيمي المتزايد، يواجه سوق العملات المشفرة الهندي تحديات إضافية، لا سيما في مجال الضرائب. إن فرض الحكومة لضريبة مخفضة بنسبة 1٪ من المصدر (TDS) على معاملات العملات المشفرة التي تتجاوز 10000 روبية هندية وضريبة بنسبة 30٪ على الأرباح قد تردد صداه في جميع أنحاء الصناعة.
كما انتقد بنك الاحتياطي الهندي (RBI) العملات المشفرة بشكل علني، ودعا إلى فرض حظر على العملات المشفرة.
