وقد اجتذبت البورصة انتباه المنظمين الذين يتطلعون إلى فرض بعض السيطرة على قطاع العملات المشفرة. في وقت سابق من هذا العام، رفعت لجنة تداول السلع والعقود الآجلة (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، وهما هيئتان تنظيميتان أمريكيتان، دعاوى قضائية مدنية تتهم فيها Binance بقائمة غسيل من المخالفات، بما في ذلك خلط أصول العملاء، وانتهاكات مكافحة غسيل الأموال، وتضخيم أحجام التداول بشكل مصطنع.
تم إعداد الموظفين في Binance لتوجيه اتهامات جنائية ضد الشركة، وفقًا لأحد الموظفين السابقين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام. إن التأكيد الواضح على أن وزارة العدل تقوم بإعداد اتهامات جنائية لن يفعل شيئًا لتخفيف “القلق والقلق” داخل الشركة، والذي بدأ في الصيف عندما بدأت في إجراء عمليات تسريح للعمال على نطاق واسع وإلغاء الامتيازات والمزايا المختلفة، كما يقول الموظف السابق. ، الذي غادر الشركة في وقت سابق من هذا العام. على الرغم من عدم وجود علامات على أن الشركة معرضة لأي خطر مالي مباشر، إلا أن هناك “شعورًا عامًا بالهلاك” في Binance، كما يقول الموظف السابق.
يقول جاكوب سيلفرمان، مؤلف الكتاب، إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات جنائية على بينانس المال السهل: العملة المشفرة، ورأسمالية الكازينو، والعصر الذهبي للاحتيالفإنه من شأنه أن “يتسبب في تراجع البنوك”، وهو ما من شأنه أن يخنق البورصة فعلياً من خلال إعاقة قدرتها على قبول العملة العادية من العملاء. “بالنسبة لجميع شركات العملات المشفرة، يعد الوصول إلى الخدمات المصرفية والوصول إلى الدولارات تحديًا دائمًا – وضرورة.”
يقول ستيفن ديهل، وهو معلق متشكك في العملات المشفرة، إنه حتى البنوك الخارجية سيتعين عليها الامتثال. ويقول: “الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية في العالم… وتعتمد البنوك بشكل كبير على تدفقات (الدولار) من الولايات المتحدة”. “إذا كان الأمر يتعلق بالتخلي عن Binance كعميل أو الاستمرار في التعامل مع الولايات المتحدة، فلن يكون اتخاذ القرار صعبًا. حتى بنك الصين يعتمد على احتياطيات الدولار الأجنبي.
يقول سيلفرمان إنه إذا سقطت منصة Binance نتيجة للإجراءات الجنائية المرفوعة ضدها، فسوف تتسبب في أضرار جسيمة، لا سيما لشهية الناس العاديين للتعامل في العملات المشفرة. ويقول: “إذا لم تكن FTX هي نهاية العملات المشفرة للمستهلك كما نعرفها، فمن المؤكد أن انهيار Binance سيكون كذلك”. “إنها إحدى الركائز العديدة التي تدعم سوق العملات المشفرة الاستهلاكية – وهي بالتأكيد الأكثر أهمية.”
