آخر تحديث:
صحفي
تنزيل اختر
صحفي
تنزيل اختر
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
سلط أحدث تقرير صادر عن مركز شكاوى الجرائم على الإنترنت (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الضوء على ارتفاع عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة، حيث تقدر الخسائر بنحو 5.6 مليار دولار.
وفي تقرير، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن مركز IC3 تلقى أكثر من 69 ألف شكوى تتعلق بجرائم مالية مرتبطة بالعملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثريوم وتيثير.
على الرغم من أن هذه الشكاوى المتعلقة بالعملات المشفرة لا تشكل سوى 10% من إجمالي تقارير الاحتيال المالي، إلا أنها تمثل ما يقرب من نصف الخسائر الإجمالية.
وتشير الوكالة إلى زيادة مذهلة بنسبة 53% في الخسائر في مخططات الاحتيال الاستثماري المرتبطة بالعملات المشفرة، حيث قفز إجمالي الخسائر من 2.57 مليار دولار في عام 2022 إلى 3.96 مليار دولار في عام 2023.
يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن كبار السن هم الأكثر تكبدًا للخسائر المالية
وقد ترك هذا المخطط الاحتيالي العديد من ضحاياه في ضائقة مالية شديدة، حيث تراكمت لدى البعض منهم ديون كبيرة في محاولة للتعافي من خسائرهم.
ووجد التقرير أن الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عامًا قدموا أعلى عدد من شكاوى الاحتيال المتعلقة بالاستثمار في العملات المشفرة، مع حوالي 5200 تقرير في كل من الفئات العمرية 30-39 و40-49.
ومع ذلك، كان الأفراد الأكبر سنا – أي الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما – هم الذين تكبدوا أكبر الخسائر المالية، حيث بلغ إجمالي خسائرهم أكثر من 1.24 مليار دولار.
يمتد استغلال العملات المشفرة عبر جميع فئات الاحتيال التي يتتبعها مركز IC3. وكانت عمليات الاحتيال الاستثمارية هي الأكثر انتشارًا، حيث شكلت ما يقرب من 71% من جميع الخسائر المرتبطة بالعملات المشفرة.
وتمثل عمليات الاحتيال في مراكز الاتصال، والتي غالبًا ما تنطوي على الدعم الفني وانتحال شخصية الحكومة، حوالي 10% من هذه الخسائر.
الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة، إلى جانب سرعة المعاملات وعدم إمكانية عكسها، فضلاً عن القدرة على نقل الأموال على مستوى العالم، جعلت العملات المشفرة هدفًا رئيسيًا للأنشطة الإجرامية.
تشمل عمليات الاحتيال تعدين السيولة والألعاب الاحتيالية التي تهدف إلى الربح
ومن بين أحدث المخططات الاحتيالية، أصبحت “عمليات الاحتيال بتعدين السيولة” منتشرة بشكل متزايد.
يتضمن تعدين السيولة، في شكله المشروع، قيام المستثمرين بوضع عملاتهم المشفرة في مجمع سيولة للمساعدة في تسهيل المعاملات، مقابل حصة من رسوم التداول.
استغل المحتالون هذا المفهوم، واستهدفوا على وجه الخصوص حاملي العملات المشفرة الشهيرة مثل Tether وEthereum.
غالبًا ما يبني المحتالون علاقة ودية مع أهدافهم على مدار أيام أو أسابيع، ويقنعونهم بربط محافظ العملات المشفرة الخاصة بهم بمنصة تعدين سيولة وهمية من خلال الوعد بعوائد مربحة تتراوح بين 1% و3% يوميًا. بمجرد ربط المحفظة، يقوم المحتالون باستنزاف أموال الضحية دون علمه أو موافقته.
والآن هناك اتجاه ناشئ آخر يتمثل في “تطبيقات الألعاب الاحتيالية التي تهدف إلى كسب المال”، حيث يجتذب المجرمون الضحايا غير المطمئنين من خلال الإعلان عن الألعاب التي تقدم مكافآت بالعملات المشفرة.
في عمليات الاحتيال هذه، يقوم المجرمون أولاً بتكوين علاقة عبر الإنترنت مع الهدف، ثم يقدمونه إلى لعبة حيث يمكنهم كسب العملات المشفرة من خلال المشاركة في أنشطة داخل اللعبة، مثل زراعة المحاصيل في مزرعة افتراضية.
للمشاركة، يُطلب من اللاعبين إنشاء محفظة للعملات المشفرة وتمويلها. وبينما يلعب الضحايا، يرون مكافآتهم في اللعبة تتزايد، مما يدفعهم إلى إيداع المزيد من الأموال.
ومع ذلك، بمجرد توقفهم عن إضافة الأموال، يستخدم المحتالون برنامجًا ضارًا مضمنًا في اللعبة لسرقة عملاتهم المشفرة. غالبًا ما يُقال للضحايا إنه يمكنهم استرداد أموالهم من خلال دفع ضرائب أو رسوم إضافية، لكنهم لا يستعيدون الوصول إلى أموالهم أبدًا.
