إدانة رئيس فوركس في المملكة المتحدة بعد تدبير مخطط بملايين الجنيهات الاسترلينية “على غرار بونزي”

أدين ممول سابق احتال على المستثمرين ، ووعدهم بـ “عوائد ملحوظة” ، يوم الاثنين بتهمة تدبير خطة على غرار بونزي بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني.

وجدت هيئة محلفين يوم الاثنين أن أنتوني كونستانتينو ، الذي يدير شركة تداول العملات الأجنبية Capital World Markets (CWM) ، مذنب في سبع تهم بما في ذلك الاحتيال عن طريق التمثيل الكاذب ، وتهمتي تجارة احتيالية وأربع تهم بنقل ممتلكات إجرامية.

وزعم المدعون في المحاكمة أن الرجل البالغ من العمر 41 عامًا ، والذي فر في منتصف الطريق خلال محاكمته ، أشرف على “جو سام” في CWM البائد الآن ، والذي كان في قلب مخطط الاستثمار الاحتيالي. تلقت CWM حوالي 70 مليون جنيه إسترليني بين عامي 2013 ومارس 2015 ، وبعد ذلك داهمت شرطة مدينة لندن مكاتبها. استمعت المحكمة إلى أن مئات الضحايا خسروا حوالي 50 مليون جنيه إسترليني.

زعم المدعون أن CWM عرضت على المستثمرين ، بما في ذلك أفراد من مجتمع Gurkha والنيباليين ، عوائد بنحو 5 في المائة شهريًا ، لكن حساب الشركة المُدار كان في الواقع مخططًا على غرار Ponzi مع القليل من تداول العملات الأجنبية.

كان كونستانتينو ، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات ، حاضرًا لبدء المحاكمة في مارس / آذار ، لكن بحلول منتصف أبريل / نيسان ، فشل في الحضور وقيل لهيئة المحلفين إنه “تخلى عن نفسه طواعية”. ولم يدل بشهادته في دفاعه رغم أنه كان ممثلاً قانونياً. وصدرت مذكرة دولية باعتقاله.

ادعى المدعون أن الشؤون المالية لشركة CWM أظهرت إنفاقًا باهظًا من أموال العملاء ، بما في ذلك 3 ملايين جنيه إسترليني أنفقها كونستانتينو على أسلوب حياته ، بما في ذلك حفل زفافه وحفل إطلاق CWM. زعم ممثلو الادعاء أن CWM دفعت للمستثمرين مباشرة من المبالغ المستثمرة وأنفقت الأموال على أشياء أخرى مثل صفقات الرعاية مع نادي تشيلسي لكرة القدم ونادي ويغان ووريورز للرجبي.

تم إخبار هيئة المحلفين في محكمة ساوثوارك كراون بجو المكتب في CWM في برج هيرون ، وسط لندن حيث كان كونستانتينو ، ابن قطب الموضة المقتول أريستوس كونستانتينو ، في حالة سكر في بعض الأحيان في العمل واعتاد “التلويح بأموال من المال”. استمعت المحاكمة إلى أن كونستانتينو قد تم تشبيهه بـ “ذئب وول ستريت” ولكن في الواقع كان أشبه بـ “ذئب هامبستيد” – حي لندن حيث كان يعيش في ذلك الوقت.

وقال دافيد دوروز كاي سي ، المدعي ، للمحاكمة: “يزعم التاج أن هذه عملية احتيال كبيرة من البداية إلى النهاية. لم تكن هناك حسابات منفصلة. وتقريباً لا يوجد دليل على تداول العملات الأجنبية “. وأضاف المدعي العام أن كونستانتينو – الذي ادعى أنه فاحش الثراء وأخبر الناس أنه “في منتصف الطريق لكونه مليارديرًا” – كان يتحكم في الحساب المصرفي الذي تم دفع الأموال فيه.

شهد موظف سابق جاي ماركهام ، سمسار البورصة ، الذي عمل في CWM بين عامي 2014 و 2015 ، على المحاكمة بأن كونستانتينو كان “عدوانيًا للغاية” و “مديرًا دقيقًا أمر الأشخاص حولهم باستمرار” وقال إن مطبخ الموظفين كان مليئًا بفودكا Gray Goose والشمبانيا ولكن فقط كونستانتينو كان يُسمح له بالشرب في النهار و “كان مخمورًا في المكتب ، وغالبًا ما كان مخمورًا جدًا”.

شهد ماركهام أيضًا أن عبارة “مخطط بونزي” كانت “محظورة في المكتب” من قبل كونستانتينو الذي سيقيل على الفور أي شخص يستخدم هذه العبارة.

وافق فريق دفاع كونستانتينو على وجود عملية احتيال فيما يتعلق بحساب CWM المُدار ، لكنه أكد أن كونستانتينو لا يعرف شيئًا عنه وأن الاحتيال قد ارتكب من قبل آخرين. لم يتم اتهام أي شخص آخر غير كونستانتينو نتيجة لتحقيق CWM.

وقال دافيد والبانك ك. سي ، محامي الدفاع عن كونستانتينو ، أمام المحاكمة في خطابات ختامية إنه من “السخف” أن يقترح المدعون أن كونستانتينو “تصرف كذئب وحيد”. قال إن كونستانتينو قد تصرف “كرجل أناني ومدلل وله عنوان” ولم يكن رجلاً لطيفًا للتعامل معه “لكنه قال لهيئة المحلفين” لا شيء من هذا يجعله مجرمًا “.

وقال المحقق نيكولا ميغجي ، من شرطة مدينة لندن: “لقد كان هذا تحقيقًا طويل الأمد ومعقدًا. أنتوني كونستانتينو مجرم محترف يسعى لكسب أكبر قدر ممكن من المال لنفسه ، دون أي اعتبار لأي شخص آخر “.

وسيُحكم على كونستانتينو غيابيا في 9 يونيو. ولم يرد محامو كونستانتينو على الفور على طلبات التعليق.