اختر منطقتك 
حالة الطقس 
ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في التنظيم المالي والأسواق myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رجل أعمال نيجيري قدم عرضًا لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتهمة “الاحتيال على نطاق واسع”، زاعمة أنه وشركاته الثلاث قامت بتضخيم مقاييسها المالية للاحتيال على المستثمرين.
زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الاثنين أن دوزي مموبوسي، رئيس مجموعة Tingo Group وAgri-Fintech Holdings وTingo International Holdings، قاد مخططًا لتلفيق بياناتهم المالية وبيانات الشركات النيجيرية التابعة لهم، Tingo Mobile Limited وTingo Foods.
وكتبت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الشكوى: “إن نطاق الاحتيال مذهل”. “منذ عام 2019، قام المدعى عليهم بحجز معاملات وهمية بمليارات الدولارات من خلال شركتين فرعيتين نيجيريتين أسستهما شركة Mmobuosi وتسيطر عليهما، وأبلغتا عن مئات الملايين من الدولارات من الإيرادات والأصول غير الموجودة.”
تم تقديم الاتهامات بعد شهر من تعليق هيئة الأوراق المالية والبورصات التداول في الأوراق المالية لشركة Tingo Group وAgri-Fintech Holdings بسبب “الأسئلة والمخاوف المتعلقة بمدى كفاية ودقة المعلومات المتاحة للجمهور” حول الشركتين. بالإضافة إلى Mmobuosi، تم توجيه الاتهامات أيضًا إلى Agri-Fintech وTingo International Holdings وTingo Group.
ولم يتسن على الفور الاتصال بموبوسي وممثليه، وكذلك مجموعة Tingo، الشركة الأم للكيانات الثلاثة المتهمة، للتعليق.
Tingo هي شركة تكنولوجيا مالية تقول إنها تخدم تسعة ملايين مستخدم في نيجيريا، معظمهم من المزارعين. بالإضافة إلى أنها تدير شركة لتجهيز الأغذية. لكن عملياتها خضعت للتدقيق بعد تقرير صادر عن شركة هيندنبورغ، وهي شركة بيع على المكشوف ومقرها الولايات المتحدة، في يونيو/حزيران، يزعم أنها كانت عملية احتيال، مما أدى إلى انهيار سعر سهمها.
كشفت شركة Hindenburg أنها راهنت ضد التكنولوجيا المالية وأثارت عددًا من “الأعلام الحمراء” بشأن الشركة التي وصفتها بأنها “عملية احتيال واضحة بشكل استثنائي”. انخفضت أسهم شركة تينجو، التي كانت قيمتها السوقية تزيد على 400 مليون دولار قبل نشر التقرير، بنسبة تصل إلى 60 في المائة في ذلك اليوم.
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، أبلغت المجموعة عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 461.7 مليون دولار لعام 2022 في الحسابات المصرفية لشركة Tingo Mobile التابعة لها في نيجيريا، والتي تقول إنها تزود المزارعين في نيجيريا بقروض صغيرة وتنبؤات جوية وسوق عبر الإنترنت. لكن هيئة الرقابة الأمريكية تدعي أن الرصيد الفعلي كان أقل من 50 دولارًا لتلك السنة المالية.
شكك هيندنبرج في يونيو في وجود غالبية مستخدمي Tingo البالغ عددهم 9 ملايين، مشيرًا إلى أنها لا تملك ترخيص الهاتف المحمول المطلوب لتشغيل الشركة، ولديها مواقع ويب غير نشطة، وموقع لتجهيز الأغذية على ما يبدو غير موجود.
اكتسبت شركة Mmobuosi الاهتمام في المملكة المتحدة في فبراير بعد تقديم عرض لشراء نادي كرة القدم شيفيلد يونايتد، والذي فشل في النهاية.
قامت شركة ديلويت، شركة التدقيق الأربع الكبرى، بإجراء تدقيق نظيف وغير مشروط لحساباتها لعام 2022، مما دفع هيندنبيرج إلى التساؤل عما إذا كانت الشركة “أخطأت في الإجراءات أو تعجلت فيها”.
ولم تستجب شركة ديلويت إسرائيل، التي أجرت المراجعة، ورئيسها التنفيذي إيلان بيرنفيلد، على الفور لطلبات التعليق.
وفي شهر مايو/أيار، عندما زارت صحيفة فاينانشيال تايمز مكاتب شركة تينجو في لاغوس بنيجيريا، كانت أعداد الموظفين قليلة في مبنى متهدم. فشل الرئيس التنفيذي النيجيري ورئيس قسم التكنولوجيا في تقديم تفاصيل حول نوع الترخيص الذي حصلت عليه الشركة لدى المنظمين في القطاع المالي الخاضع للرقابة الصارمة في البلاد. وكان مكتب دبي، الواقع في أبراج بحيرة الجميرا، والذي يضم منطقة التجارة الحرة بمركز دبي للسلع المتعددة، خاليا عندما زاره مراسل صحيفة فايننشال تايمز في يونيو/حزيران.
ومن بين المديرين التنفيذيين في شركة تينجو كريس كليفرلي، وهو ابن عم وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، وهو محامٍ في المملكة المتحدة يتمتع بخبرة في العمل في “قضايا احتيال الموظفين الإداريين وقضايا الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية”، وفقاً لغرفه. ولم يستجب كريس كليفرلي على الفور لطلب التعليق.
شارك في التغطية ستيفانيا بالما في واشنطن
