اختر منطقتك 
حالة الطقس 
افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
يواجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة وشركة المحاماة Dechert مسؤولية دفع ملايين الجنيهات الاسترلينية لشركة الموارد الطبيعية الأوراسية، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها كلا الطرفين أدت إلى تكاليف غير ضرورية لمجموعة التعدين الكازاخستانية.
وفي حكم صدر يوم الخميس، قال القاضي ديفيد واكسمان إنه لولا ارتكاب مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (SFO)، لما فتحت الوكالة أبدًا تحقيقًا جنائيًا في ENRC.
ونتيجة لقضية مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، قامت ENRC بأعمال غير ضرورية، مما أدى إلى تكبد تكاليف وإهدار وقت الإدارة، حسبما حكم واكسمان.
فتح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة تحقيقًا في ENRC في عام 2013، قبل أن يغلق التحقيق بعد 10 سنوات في أغسطس/آب مشيرًا إلى “عدم كفاية الأدلة المقبولة للمحاكمة”.
وكانت القضية مليئة بالأسئلة حول سلوك نيل جيرارد، الشريك السابق في ديشيرت الذي تم تكليفه بتقديم المشورة إلى ENRC.
وفي ملخص الحكم الصادر العام الماضي، قال واكسمان إن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة قد انتهك واجباته بقبول معلومات من جيرارد كانت “غير مصرح بها بشكل واضح” و”ضد مصالح موكله”.
طلبت ENRC أكثر من 21 مليون جنيه إسترليني كتكاليف قانونية وعمل غير ضروري وتكاليف ووقت إداري في المحاكمة في مارس.
لقد دفعت Dechert بالفعل لشركة ENRC حوالي 9 مليون جنيه إسترليني مقابل العمل والتكاليف، مما يعني أن إجمالي مطالبة ENRC المستحقة أقل بقليل من 12 مليون جنيه إسترليني، وفقًا للحكم.
وأشار واكسمان إلى أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة سيدفع ربع التعويضات التي قام بتقييمها في النهاية. وأضاف أن ديشيرت وجيرارد سيكونان مسؤولين بشكل مشترك عن الباقي.
وتتعلق المطالبة بالتكاليف المدفوعة في المرحلة الأولية من تحقيق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، والتي سبقت افتتاح التحقيق الجنائي الرسمي في عام 2013.
سيتم تحديد المبلغ المحدد الذي سيكون مكتب SFO وDechert وGerrard مسؤولين عن دفعه في جلسة استماع في أوائل عام 2024. ورفض واكسمان مطالبة ENRC بالتعويضات الجزائية ضد مكتب SFO.
قال واكسمان في حكمه: “يحق لـ ENRC الحصول على تعويضات أكبر بكثير مما ادعى Dechert وSFO، على الرغم من أنه ليس بالقدر الذي سعت إليه ENRC”. “لولا المخالفات التي ارتكبها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، لم يكن من الممكن أن يبدأ التحقيق الجنائي”.
سيتم تقييم الخسائر الإضافية التي تكبدتها ENRC بسبب خضوعها لتحقيق جنائي في محاكمة أخرى. تسعى ENRC إلى الحصول على تكاليف وإيرادات تصل إلى مليار دولار من التحقيق الجنائي.
وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بيان: “على الرغم من أن هذه الإجراءات تتعلق بسلوك موظفين سابقين في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة منذ أكثر من 10 سنوات، إلا أننا نشعر بخيبة أمل إزاء النتائج التي توصلت إليها المحكمة التجارية وندرس بعناية هذا الحكم المعقد”.
ويحاول مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إعادة بناء سمعته تحت قيادة المدير الجديد نيك إيفغريف، وهو ضابط شرطة سابق تولى منصبه في سبتمبر/أيلول، بعد انهيار عدد من القضايا في السنوات الأخيرة. تم إغلاق قضية ENRC من قبل سلفه، ليزا أوسوفسكي، قبل انتهاء فترة ولايتها.
وقالت ديشيرت إنها “تدرس تفاصيل هذا الحكم وستسعى إلى حل قضايا الأضرار” في أقرب وقت ممكن. ولم يرد جيرارد على الفور على طلب للتعليق.
قال مايكل روبرتس، محامي ENRC في هوجان لوفيلز: “إن حكم اليوم هو شهادة على تصميم ENRC على تبرئة اسمها في مواجهة الإنكار العنيد الذي لا أساس له من الصحة لارتكاب مخالفات من قبل كل من Dechert وSFO”.
وأضاف: “هذا الحكم التاريخي يبعث برسالة واضحة مفادها أن استخدام محامي الدفاع كمخبرين سريين ضد موكليهم من قبل جهات إنفاذ القانون هو أمر غير قانوني ولن يتم التسامح معه”.
تقارير إضافية من كيت بيولي
