اختر منطقتك 
حالة الطقس 
فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
حُكم على أليكس ماشينسكي ، مؤسس شبكة Crypto Lender Celsius ، بالسجن لمدة 12 عامًا بعد أن اعترف بدوره في مخطط للاحتيال على عملاء وتلاعب رمز باستخدام صناديق العملاء.
أقر ماشينسكي بأنه مذنب في الاحتيال والسلع في ديسمبر. قال المدعون العامون الفيدراليون في نيويورك إنه جذب العملاء بوعود عوائد عالية على الودائع الرقمية ، بينما يضللونهم حول عمليات Celsius واستخدام ودائعهم لرفع سعر الرمز المميز الخاص به ، CEL.
في ذروتها ، احتفظ Celsius بمبلغ 25 مليار دولار في أصول العملاء. لكن البنك تم تجديده بسبب التقلبات في أسواق التشفير في عام 2022 ، ولم يتمكن مئات الآلاف من العملاء من استرداد أموالهم بعد أن أوقفت عمليات السحب.
حكم قاضي المقاطعة جون كولتل من المقاطعة الجنوبية من نيويورك على ماشينسكي البالغ من العمر 59 عامًا يوم الخميس. وافق Mashinsky سابقًا على فقدان أكثر من 48 مليون دولار ، وهو يمثل عائداته الشخصية من بيع الرموز المميزة قبل تعطلها. تم تجميد حساباته المصرفية من قبل السلطات الأمريكية بعد اتهامه في عام 2023.
ويأتي الحكم في الوقت الذي قام فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميع صناعة التشفير ، وأطلق الرمز المميز الخاص به وتخفيف نهج الإدارة في إنفاذ الأصول الرقمية والإشراف عليها. في مارس / آذار ، عفوا عن الشركة وراء Crypto Exchange Bitmex-الذي أقر العام الماضي بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية فيما يتعلق بمكافحة الضوابط المضادة للأموال. بالإضافة إلى ذلك ، تحظر سياسات وزارة العدل الجديدة مقاضاة شركات التشفير على تصرفات مستخدميها.
وقال جاي كلايتون ، المحامي الأمريكي في المنطقة الجنوبية في نيويورك ، في بيان “إن قضية الرمز المميز واستخدام الأصول الرقمية قوية ولكنها ليست ترخيصًا لخداعه”. “لا تزال القواعد ضد الاحتيال تنطبق ، وسوف يمسك SDNY أولئك الذين يرفرفونهم على مسؤولية جرائمهم.”
طلب ممثلو الادعاء عقوبة السجن لمدة 20 عامًا ، قائلين في ملف الشهر الماضي أن ماشينسكي كان “محتالًا ذا أبعاد ملحمية” وأن “هناك عقوبة شديدة مبررة”.
أخبر ماشينسكي المحكمة في ديسمبر أن “ما فعلته كان خطأ وأريد أن أفعل ما بوسعي لجعله صحيحًا” وقال إنه قبل المسؤولية الكاملة عن أفعاله.
في ملف المحكمة الأسبوع الماضي ، قال ماشينسكي إن الحكم يجب أن لا يزيد عن 366 يومًا. واتهم الحكومة بتقديم “خضوعًا للسم” للمحكمة وقال إنه “أول مرة ، الجاني غير العنيف الذي أقر بأنه مذنب ويقبل المسؤولية”.
قال الإيداع إنه “تعاقد وتواضع” وكان “تعرض للتعذيب كل يوم من قبل أفعاله والألم الذي تسبب فيه”.
تم إلقاء القبض على ماشينسكي ووجهت إليه تهمة في عام 2023. تقدمت شركته بطلب للإفلاس في العام السابق ، بعد تسرب سوق تشفير.
وقال ممثلو الادعاء إن ماشينسكي قدمت لسيليسيوس باعتباره “بنكًا حديثًا” ، لكنه كان “صندوقًا استثماريًا محفوفًا بالمخاطر” ، وأن Celsius استخدم أموال بعض العملاء لمعالجة السوق لرمزه CEL ، مما سمح له ببيع ممتلكاته الخاصة فوق قيمته السوقية.
