شركة تداول السلع في سانجيف غوبتا لتعيين المسؤولين

فتح Digest محرر مجانًا

من المقرر أن يدعو Sanjeev Gupta للمسؤولين لوضع أعمال تجارة السلع الرئيسية في إعسار ، مما يمثل الفصل الأخير لواحدة من أقدم شركات Metals Motals المثيرة للجدل.

قدمت Liberty Commodities ، التي أعيد تسميتها في الشهر الماضي نفسها إلى 3349135 Limited ، يوم الخميس “إشعارًا بنية تعيين مسؤول” ، وفقًا لسجلات المحكمة في المملكة المتحدة.

ادعت Commodities Liberty ذات مرة بمليارات الدولارات في المعادن في السنة وهي واحدة من أقدم الشركات في مجموعة تحالف GFG في Gupta. تم تأسيسها في عام 1997 وتتبع جذورها إلى عملية تجارية للسلع التي نفدها غوبتا من غرفة مهجع بجامعة كامبريدج في أوائل التسعينيات.

لم تقدم الشركة حسابات سنوية مراجعة منذ ما يقرب من خمس سنوات ، مما يجعل الحجم الحالي لعملياتها وأصولها من الصعب التأكد منها.

تتم محاكمة غوبتا بسبب فشله المزعوم في تقديم حسابات عن سلع الحرية وأكثر من 70 شركة أخرى. إنه يتنافس على التهم ، بعد أن أقر بأنه غير مذنب في جلسة استماع في كارديف العام الماضي.

كانت Liberty Commodities واحدة من عدد من شركات Gupta التي استعارت مليارات الدولارات من خلال Greensill Capital ، والتي انهارت في عام 2021 جزئيًا بسبب تعرضها لأعمالها المضطربة في قطب المعادن.

بعد انهيار Greensill ، رفضت العديد من الأطراف التي تم تسميتها على الفواتير الصادرة عن Commodities Liberty بعد القيام بالأعمال التجارية مع الشركة. وقد نفى غوبتا سابقًا أي مخالفات ، وقد تعاونت مجموعة تحالف GFG الخاصة به مع تحقيق مكتب احتيال خطير طويل الأمد في موارده المالية.

قال شخص مطلع على عمليات Liberty Commodities إنها لم يتم تداولها مع أطراف ثالثة لـ “عدة سنوات”. وأضافوا أن GFG كان “بشكل استباقي” متابعة الإدارة كجزء من إعادة هيكلة ديون أوسع.

في السنوات الأخيرة ، قامت Liberty Commodities سابقًا بتفكيك محاولات تنشيط أعمالها من المستثمرين في صفقات الديون المدعومة من الفاتورة في Greensill ، مثل Bank Credit Suisse Swiss Swiss وشركة White Oak الأمريكية.

تنحى غوبتا كمدير لسلع الحرية في يوليو من العام الماضي. تم استبداله كينيث توينتون ، محاسب شبه متقاعد يبلغ من العمر 76 عامًا ساعد في إعداد بيانات مالية لعدد من شركات غوبتا في العام الماضي.

رفضت سلع الحرية التعليق.