اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تلقي تحديثات Wirecard AG المجانية
سنرسل لك ملف myFT ديلي دايجست التقريب البريد الإلكتروني لأحدث Wirecard AG أخبار كل صباح.
أبلغت محكمة ألمانية أن يان مارساليك ، المدير التنفيذي السابق لشركة Wirecard الذي تحول إلى هارب ، ادعى أن العمليات الآسيوية في قلب واحدة من أكبر فضائح المحاسبة في أوروبا نجت من انهيار مجموعة المدفوعات.
جاء هذا التأكيد في رسالة أرسلها محامي مارساليك إلى محكمة في ميونيخ ، حيث تتم محاكمة ماركوس براون ، الذي قاد Wirecard ، واثنين من كبار المديرين التنفيذيين السابقين ، أوليفر بيلينهاوس وستيفان فون إيرفا ، بتهم الاحتيال والاختلاس والأسواق. والتلاعب المحاسبي.
الرسالة غير المرغوب فيها التي تم تلقيها في وقت سابق من هذا الشهر هي أول اتصال معروف من مارساليك منذ فرار الشاب البالغ من العمر 43 عامًا من البلاد في الأيام التي سبقت انهيار Wirecard في يونيو 2020.
فشلت Wirecard ، التي كانت ذات يوم تمثل أملًا كبيرًا لقطاع التكنولوجيا الألماني ، بعد الاعتراف بعدم وجود 1.9 مليار يورو نقدًا. قال المدعون الألمان ومدير Wirecard إن عمليات الاستعانة بمصادر خارجية للشركة في آسيا ، أو ما يسمى بعمليات اكتساب الطرف الثالث (TPA) ، كانت خدعة.
تم الكشف عن ادعاء مارساليك في المحكمة يوم الأربعاء من قبل نيكو فيرنينج ، أحد محامي براون ، الذين يسعون إلى التعامل مع الخطاب كدليل رسمي في أكبر محاكمة احتيال في ألمانيا.
وفقًا لـ Werning ، تدعي Marsalek أن عمليات TPA “أثبتت في النهاية أنها أكثر مرونة ومقاومة للأزمات من مجموعة (Wirecard) نفسها” ، قائلة إنها كانت تعالج المدفوعات بشكل مستقل عن الشركة التي تتخذ من ميونيخ مقراً لها عند نقطة الانهيار و أنهم يواصلون العمل.
ادعى الرجل الثاني في Wirecard أيضًا أنه بمرور الوقت تم اقتطاع أعمال TPA من Wirecard وفي مرحلة ما لم تعتمد على المجموعة على الإطلاق – “لا فيما يتعلق بالمبيعات والتمويل والتكنولوجيا” ، كما أخبر Werning المحكمة.
قبل انهيارها الداخلي ، صرحت Wirecard بأنها أحالت عملاء معالجة الدفع إلى شركائها الخارجيين في آسيا للتعامل مع الأعمال التجارية من البلدان التي لم يكن لديها فيها تراخيص خاصة بها. يُزعم أن عمليات الاستعانة بمصادر خارجية تلقت رسوم الإتاوة التي تم دفعها في حسابات مصرفية في آسيا ، والتي تبين لاحقًا أنها إما غير موجودة أو لم تكن تمتلك مثل هذه المبالغ الكبيرة.
زعم مارساليك أن شركة TPA قد تم إنشاؤها بطريقة كانت نموذجية لصناعة المدفوعات وتتكون من “شبكة دولية منظمة من الشركات”.
في تحقيق الطب الشرعي في الأشهر التي سبقت فشل Wirecard ، لم تتمكن KPMG من التحقق من وجود عمليات TPA. خلص مدير Wirecard والمدعون العامون في ميونيخ إلى أنهم كانوا مزيفين وملفقين لتضخيم سعر سهم الشركة ولمساعدتها بطريقة احتيالية في جمع أكثر من 3 مليارات يورو من البنوك ومستثمري السندات.
بعد زوال Wirecard ، فشل مسؤولها في الكشف عن أي آثار لأعمال TPA. كانت الحجة الرئيسية التي تشير إلى حقيقة أنه تم اختراعها هي أنه لم يتواصل أي عميل TPA مع Wirecard بعد انهياره. في رسالته ، يدعي مارساليك أن هذا كان بسبب استمرار وجود أعمال TPA.
مارساليك هو أحد أكثر المطلوبين من ذوي الياقات البيضاء المشتبه فيهم جنائياً في العالم ، وكان هارباً منذ ثلاث سنوات بعد سفره إلى بيلاروسيا على متن طائرة خاصة ، حيث أخبر زملائه أنه كان متوجهاً إلى آسيا لاستعادة الأموال المفقودة. تشتبه سلطات إنفاذ القانون الألمانية في أنه يختبئ في موسكو. وهو واحد من ستة مواطنين نمساويين مدرجين في قائمة “النشرة الحمراء” للإنتربول ، والتي تسجل أكثر المشتبه بهم جنائيين مطلوبين في العالم.
يبدو أن مزاعم مارساليك بشأن أعمال TPA تعكس شهادة براون ، الذي قال إن العمليات كانت حقيقية لكن عائداتها تم اختلاسها دون علمه. وفقًا لـ Werning ، ذكر مارساليك في رسالته إلى المحكمة أن شركة TPA موجودة منذ أكثر من عقد من الزمان ، وتعالج “أحجام المعاملات الكبيرة”.
ستقرر المحكمة في وقت لاحق كيفية التعامل مع وثيقة مارساليك.
