Close Menu
الشرق تايمزالشرق تايمز
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • العالم
  • سياسة
  • اسواق
  • تكنولوجيا
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • صحة وجمال
  • مقالات
  • منوعات
روابط هامة
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب
الشرق تايمزالشرق تايمز  اختر منطقتك
|
               
  حالة الطقس
الشرق تايمزالشرق تايمز
الرئيسية»مقالات
مقالات

أخفوا 200 مليون ريال.. التستر وغسل الأموال يطيح بوافد و3 مواطنين بالسعودية

الشرق برسالشرق برسالإثنين 29 أبريل 10:45 صلا توجد تعليقات
فيسبوك تويتر بينتيريست واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية بالسعودية، تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، كشفت إجراءات التحقيق، قيامَ مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون، وتسليمه لزوجها، الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكّن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من مئتي مليون ريال يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية.

وبالتحقق من الأموال تَبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدّرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية.

وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظامًا.

وأكدت النيابة العامة، حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وأن من تسول له نفسه المساس بذلك سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

مقالات ذات صلة

بفستان أبيض..هاجر أحمد تستعرض جمالها عبر إنستجرام

أعمال فولكلورية.. نغم صالح: غنيت شعبي ومسيرتي كانت صعبة

أمير هشام : حذف الاتحاد الفلسطيني بيانه اعتراف بخطأ وسام أبو علي

برج الحوت حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025..لا تخلط بين شعورك والواقع

أحمد حسن يعلن موعد إجراء قرعة الدوري الممتاز

وفاة ربة منزل تناولت طعاما فاسدا في طما بسوهاج

رغم إصابته.. حسام حبيب يغني بالعكاز في حفله الأول بالسعودية

حريق يلتهم سطح منزلين في البلينا بسوهاج

سأعود إليكم قريبًا.. رزان مغربي تطمن جمهورها بعد سقوط سقف عليها

اترك تعليقاً
اترك تعليقاً إلغاء الرد

Demo

اخر الأخبار

الأمم المتحدة: تقليص الدول المانحة للمساعدات يهدد نحو 12 مليون لاجئ

أعمال فولكلورية.. نغم صالح: غنيت شعبي ومسيرتي كانت صعبة

أمير هشام : حذف الاتحاد الفلسطيني بيانه اعتراف بخطأ وسام أبو علي

تواجه مطارات مدينة نيويورك زيادة شديدة في إلغاء الطيران هذا الصيف

برج الحوت حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025..لا تخلط بين شعورك والواقع

رائج هذا الأسبوع

CBS تنهي “The Late Show with Stephen Colbert” أكثر من مجرد خسارة مالية

اخر الاخبار الجمعة 18 يوليو 11:15 م

تفاخر عالم الفلك كريستين كابوت بالفوز “بالثقة” في الرؤساء التنفيذيين قبل فضيحة كامبلاي قبلة كام

ثقافة وفن الجمعة 18 يوليو 11:13 م

41 شهيدا بغزة والاحتلال يواصل استهداف المجوّعين

اخر الاخبار الجمعة 18 يوليو 11:08 م

أحمد حسن يعلن موعد إجراء قرعة الدوري الممتاز

مقالات الجمعة 18 يوليو 11:07 م

تحدي العميل

اسواق الجمعة 18 يوليو 11:02 م
الشرق تايمز
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
2025 © الشرق برس. جميع حقوق النشر محفوظة.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

تسجيل الدخول أو التسجيل

مرحبًا بعودتك!

Login to your account below.

نسيت كلمة المرور؟