Close Menu
الشرق تايمزالشرق تايمز
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • العالم
  • سياسة
  • اسواق
  • تكنولوجيا
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • صحة وجمال
  • مقالات
  • منوعات
روابط هامة
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب
الشرق تايمزالشرق تايمز  اختر منطقتك
|
               
  حالة الطقس
الشرق تايمزالشرق تايمز
الرئيسية»مقالات
مقالات

أخفوا 200 مليون ريال.. التستر وغسل الأموال يطيح بوافد و3 مواطنين بالسعودية

الشرق برسالشرق برسالإثنين 29 أبريل 10:45 صلا توجد تعليقات
فيسبوك تويتر بينتيريست واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية بالسعودية، تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، كشفت إجراءات التحقيق، قيامَ مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون، وتسليمه لزوجها، الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكّن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من مئتي مليون ريال يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية.

وبالتحقق من الأموال تَبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدّرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية.

وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظامًا.

وأكدت النيابة العامة، حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وأن من تسول له نفسه المساس بذلك سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

مقالات ذات صلة

المواجهة تشتعل.. هالاند يدرك التعادل أمام الهلال في كأس العالم للأندية

على وشك الانتهاء.. حمزة نمرة يشوق جمهوره بـ موعد طرح ألبومه

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الأول من يوليو.. حرارة ورطوبة عالية

تصريحات ترامب تُربك المشهد.. هل يدفع الرئيس الأمريكي غزة نحو الانفجار؟

بقوة 145 حصانا .. ماذا تقدم شيفروليه جرووف الجديدة؟

أبراج تعشق البحر .. هل أنت منهم؟

أمريكا تطرح الوساطة… وتُحيل مصير الجولان لسوريا وإسرائيل

الانتهاكات مستمرة.. هجمات شرسة من المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية

5 علامات تؤكد أن هاتفك مخترق ويتجسس عليك

اترك تعليقاً
اترك تعليقاً إلغاء الرد

Demo

اخر الأخبار

الصيف هو موسم الطلاق

أخت ضحية القتل بجامعة أيداهو تصطدم بعلاقة “صدمة وقاسية” برايان كوهبرغر

تكشف كلوي كارداشيان عن كل الأعمال التجميلية التي قامت بها على مر السنين

على وشك الانتهاء.. حمزة نمرة يشوق جمهوره بـ موعد طرح ألبومه

تشتري الهند المزيد من النفط الأمريكي لإرضاء دونالد ترامب مع تلوح الموعد النهائي للتعريفة

رائج هذا الأسبوع

سباقات مجلس الشيوخ لتمرير مشروع قانون الضرائب الرائد دونالد ترامب

اسواق الثلاثاء 01 يوليو 2:30 ص

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الأول من يوليو.. حرارة ورطوبة عالية

مقالات الثلاثاء 01 يوليو 2:28 ص

تصريحات ترامب تُربك المشهد.. هل يدفع الرئيس الأمريكي غزة نحو الانفجار؟

مقالات الثلاثاء 01 يوليو 2:22 ص

بقوة 145 حصانا .. ماذا تقدم شيفروليه جرووف الجديدة؟

مقالات الثلاثاء 01 يوليو 2:16 ص

أبراج تعشق البحر .. هل أنت منهم؟

مقالات الثلاثاء 01 يوليو 2:10 ص
الشرق تايمز
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
2025 © الشرق برس. جميع حقوق النشر محفوظة.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

تسجيل الدخول أو التسجيل

مرحبًا بعودتك!

Login to your account below.

نسيت كلمة المرور؟