Close Menu
الشرق تايمزالشرق تايمز
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • العالم
  • سياسة
  • اسواق
  • تكنولوجيا
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • صحة وجمال
  • مقالات
  • منوعات
روابط هامة
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب
الشرق تايمزالشرق تايمز  اختر منطقتك
|
               
  حالة الطقس
الشرق تايمزالشرق تايمز
الرئيسية»مقالات
مقالات

أخفوا 200 مليون ريال.. التستر وغسل الأموال يطيح بوافد و3 مواطنين بالسعودية

الشرق برسالشرق برسالإثنين 29 أبريل 10:45 صلا توجد تعليقات
فيسبوك تويتر بينتيريست واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية بالسعودية، تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، كشفت إجراءات التحقيق، قيامَ مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون، وتسليمه لزوجها، الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكّن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من مئتي مليون ريال يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية.

وبالتحقق من الأموال تَبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدّرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية.

وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظامًا.

وأكدت النيابة العامة، حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وأن من تسول له نفسه المساس بذلك سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

مقالات ذات صلة

فرج عامر: ألف مبروك لأبطال الهلال اللي شرفوا السعودية والعرب كلهم

هل هناك أشخاص لا يصيبهم السحر؟.. علي جمعة: بـ6 أمور تكن واحدا منهم

فيديو..تحذير من نشاط غير طبيعي في عمق البحر المتوسط

إبراهيم فايق: ‏يا كاتب التاريخ.. اكتب.. الهلال العظيم هزم السيتي برباعية

هدية الثانوية .. أفضل موبايل شاومي للطلاب بسعر رخيص 2025

قانون الآثار المصري.. عقوبات رادعة لحماية التاريخ من لصوص الحضارة

أهم اخبار التوك شو| احمد موسي يدافع عن الوزير .. وعمرو أديب يعلن نبأ هام لذوي ضحايا الإقليمي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

المسرح الصيفي بمدينة الطور يحتفل بالذكرى الـ 12 لثورة 30 يونيو

اترك تعليقاً
اترك تعليقاً إلغاء الرد

Demo

اخر الأخبار

فرج عامر: ألف مبروك لأبطال الهلال اللي شرفوا السعودية والعرب كلهم

السقوط في الدولار ليس مخيفًا

كيف تريد الدنمارك أن تجعل الاتحاد الأوروبي أكثر أمانًا وأكثر ثراءً

هل هناك أشخاص لا يصيبهم السحر؟.. علي جمعة: بـ6 أمور تكن واحدا منهم

فيديو..تحذير من نشاط غير طبيعي في عمق البحر المتوسط

رائج هذا الأسبوع

إبراهيم فايق: ‏يا كاتب التاريخ.. اكتب.. الهلال العظيم هزم السيتي برباعية

مقالات الثلاثاء 01 يوليو 5:19 ص

هدية الثانوية .. أفضل موبايل شاومي للطلاب بسعر رخيص 2025

مقالات الثلاثاء 01 يوليو 5:13 ص

قانون الآثار المصري.. عقوبات رادعة لحماية التاريخ من لصوص الحضارة

مقالات الثلاثاء 01 يوليو 5:07 ص

أهم اخبار التوك شو| احمد موسي يدافع عن الوزير .. وعمرو أديب يعلن نبأ هام لذوي ضحايا الإقليمي

مقالات الثلاثاء 01 يوليو 5:01 ص

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

مقالات الثلاثاء 01 يوليو 4:55 ص
الشرق تايمز
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
2025 © الشرق برس. جميع حقوق النشر محفوظة.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

تسجيل الدخول أو التسجيل

مرحبًا بعودتك!

Login to your account below.

نسيت كلمة المرور؟