اختر منطقتك 
حالة الطقس 
ستنشر دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية خبراء الشهر المقبل في أربع قارات لمكافحة جرائم الإنترنت ، مع التركيز بشكل خاص على الضرائب والجرائم المالية التي تستخدم العملة المشفرة.
هذا جزء من برنامج تجريبي لمصلحة الضرائب أعلن الأسبوع الماضي حيث سيتم إرسال “الملحقين السيبرانيين” إلى سيدني وبوغوتا وفرانكفورت وسنغافورة من يونيو إلى سبتمبر.
وقال رئيس التحقيقات الجنائية بمصلحة الضرائب الأمريكية ، جيم لي ، في بيان: “من أجل مكافحة الجريمة الإلكترونية بشكل فعال ، نحتاج إلى التأكد من أن نظرائنا الأجانب لديهم إمكانية الوصول إلى نفس الأدوات والخبرات التي لدينا هنا في الولايات المتحدة”.
أشرف ديفيد ستراغر ، الذي سيذهب إلى سيدني ، على التحقيقات الجنائية المتعلقة بالتهرب الضريبي على العملات المشفرة وغسيل الأموال والاحتيال الدولي ، وفقًا لمصلحة الضرائب الأمريكية.
قالت مصلحة الضرائب الأمريكية: “يحمل Strager مجموعة متنوعة من شهادات العملة المشفرة والتراخيص النشطة لأدوات تتبع العملات المشفرة”.
يتمتع Cuong Ly ، الذي سيكون مقره في سنغافورة ، أيضًا بتجربة التشفير.
كان جزءًا من فرقة العمل الإلكترونية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في الاحتيال داخل بورصات العملات المشفرة.
لدى IRS 20 مكتبًا ميدانيًا في الولايات المتحدة و 12 “ملحقًا في الخارج” ، وفقًا لبيان صحفي.
تحطيم الأرقام القياسية
قال لي في السنة المالية السنوية 2022 إن وحدة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية صادرت “كميات قياسية من البيانات والعملات المشفرة”. تقرير.
تضمنت بعض القضايا الرئيسية من العام الماضي تحقيقًا فيدراليًا مشتركًا أدى إلى الاستيلاء على Hydra – وهو سوق مظلمة يمثل حوالي 80 في المائة من جميع معاملات التشفير المرتبطة بسوق الشبكة المظلمة ، وفقًا لـ IRS.
كما تورطت مصلحة الضرائب الأمريكية فيما وصفته بأنه “أكبر مصادرة مالية فردية في تاريخ الحكومة” عندما ألقت وزارة العدل القبض على زوجين بزعم التآمر لغسيل العملات المشفرة التي سُرقت خلال اختراق عام 2016 لبورصة Bitfinex.
“قامت وحدة CI Cyber Crime ، بمساعدة السلطات الأمريكية الأخرى ، بتتبع الأموال المسروقة على blockchain BTC إلى وجهات مختلفة ، بما في ذلك الحسابات في سوق AlphaBay المظلم ، وسبعة حسابات مترابطة في بورصات العملات الافتراضية في الولايات المتحدة ، ومختلف محافظ BTC غير المستضافة ، قالت مصلحة الضرائب في التقرير: “الحسابات المملوكة للمدعى عليهم في ست بورصات افتراضية للعملة ، ومحفظة BTC غير مستضافة تحتوي على غالبية عملة البيتكوين المسروقة”.
