اختر منطقتك 
حالة الطقس 
قال المدعي العام في نيوجيرسي يوم الأربعاء إن موظفًا سابقًا في بنك TD Bank ومقره في فلوريدا اعتقل ووجهت إليه تهمة تسهيل غسل الأموال لكولومبيا، في أول اعتقال من نوعه منذ دفع البنك الكندي غرامة قدرها 3 مليارات دولار.
اعترف الفرع الأمريكي لبنك TD Bank بالذنب في شهر أكتوبر بتهمة التآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال، ليصبح أول بنك في الولايات المتحدة يقوم بذلك. كما أنه أكبر بنك يعترف بالذنب في فشل برنامج قانون سرية البنوك الأمريكي.
فرض المنظمون غرامات باهظة، ووضع حد أقصى للأصول، وطلبوا تركيب أجهزة مراقبة بأمر من الحكومة، من بين أمور أخرى، للفشل في نظام الامتثال الخاص بشركة TD والذي مكّن من غسل ما يصل إلى 670 مليون دولار من بيع المخدرات.
تم القبض على العشرات من الأشخاص أو توجيه الاتهام إليهم في الولايات المتحدة فيما يتعلق بغسل الأموال المتعلقة بشركة TD في السنوات الأخيرة.
وفي القضية الأخيرة، اتُهم ليوناردو أيالا، 24 عامًا، الذي عمل في أحد منافذ بنك TD في دورال بولاية فلوريدا بين فبراير ونوفمبر 2023، بمساعدة شبكة غسيل أموال من خلال إصدار العشرات من بطاقات الخصم لحسابات مفتوحة بأسماء شركات وهمية. وتظهر وثائق المحكمة أنهما مقابل رشاوى.
وتم استخدام هذه الحسابات لغسل عائدات تهريب المخدرات من خلال السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي في كولومبيا، وفقًا لبيان صادر عن المدعي العام في نيوجيرسي.
وجاء في البيان: “كشف التحقيق أن ملايين الدولارات تم غسلها إلى كولومبيا من خلال حسابات يخدمها أيالا”.
ولم يتسن الاتصال بأيالا على الفور للتعليق.
“لقد حددنا النشاط وأبلغنا عنه وتعاوننا بشكل وثيق مع السلطات في تحقيقاتها. وقال متحدث باسم TD: “نحن نواصل دعم جهودهم بنشاط”.
في أكتوبر، قال مسؤولون أمريكيون إن موظفي بنك TD تلقوا ما لا يقل عن 57000 دولار من بطاقات الهدايا في عامي 2020 و2021 من أحد المجرمين الذين نقلوا أكثر من 400 مليون دولار في المعاملات عبر البنك.
وفي إحدى الحالات، قامت شبكات غسيل الأموال بإيداع أموال في الولايات المتحدة وسحبتها بسرعة باستخدام أجهزة الصراف الآلي في كولومبيا، مما أدى في النهاية إلى غسل الملايين، حسبما قالت وزارة العدل في أكتوبر.
وقالت وزارة العدل إن خمسة من موظفي TD تآمروا مع الشبكة.
تحمل تهمة التآمر لغسل الأموال عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامة قدرها 500 ألف دولار أو ضعف المبلغ المتضمن في الجريمة، أيهما أكبر.
