اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أعلنت وزارة العدل يوم الخميس عن مجموعة واسعة من إجراءات التنفيذ الجنائية والمدنية التي تستهدف القلة الروسية الخاضعة للعقوبات وغيرهم من المتهمين بالعمل لدعم الكرملين وجيشه.
ويأتي هذا الإعلان، الذي أصدرته فرقة العمل KleptoCapture التابعة لوزارة العدل، قبل أيام من الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.
استهدفت فرقة العمل – المكونة من مدعين فيدراليين ومحققين ومحللين – شبكة الثروة المحيطة بالقلة الروسية والمطلعين على الكرملين. وفي العامين الماضيين منذ الغزو الروسي، رفعت فرقة العمل حوالي 70 قضية جنائية ضد أفراد وخمس قضايا جنائية ضد كيانات الشركات. وقال مسؤولون بالوزارة إن أكثر من عشرة من المتهمين اعتقلوا في جميع أنحاء العالم.
وتحركت فرقة العمل أيضًا لمصادرة أصول تبلغ قيمتها حوالي 700 مليون دولار، والتي قال مسؤولو وزارة العدل إنهم يأملون في تحويلها في النهاية إلى أوكرانيا أو استخدامها في المساعدات. وقال مسؤولو الوزارة إنه في حين أن الجزء الأكبر من هذه الأموال لا يزال في طور المصادرة، فقد تم تحويل حوالي 6 ملايين دولار إلى أوكرانيا حتى الآن.
قال ديفيد ليم، أحد المديرين المشاركين لفرقة العمل، يوم الخميس إنه يأمل أن تظهر إجراءات الإنفاذ “التزام الوزارة وتصميمها على إنفاذ قوانيننا على أمل أن نكون قادرين على لعب دور في دعم الشعب الأوكراني”. ”
“ما رأيته من خلال الإعلان العام اليوم هو جهودنا لاستهداف الميسرين الذين يمتلكون مجموعة المهارات المطلوبة، والوصول، والاتصالات التي سمحت لآلة الحرب الروسية، والنخب الروسية، برؤية إمكانية الوصول باستمرار إلى الخدمات والسلع الغربية، قال ليم.
وفي الوقت نفسه، قال المدعي العام ميريك جارلاند في بيان إن وزارة العدل “ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بقطع تدفق الأموال غير القانونية التي تغذي حرب بوتين ومحاسبة أولئك الذين يواصلون تمكينها”.
وكجزء من إعلان الخميس، كشفت وزارة العدل عن حالتين خارج فلوريدا. في القضية الأولى، أعلن ممثلو الادعاء عن اتهامات جنائية ضد أحد أفراد القلة الأوكرانية الموالية لروسيا المتهمين بالقيام بأعمال تجارية تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار في انتهاك للعقوبات الأمريكية.
كما قدم المدعون شكوى مصادرة مدنية ضد شقتين فاخرتين في ميامي، يقولون إنهما مملوكان للأوليغارشي الروسي فيكتور بيريفالوف الخاضع للعقوبات. وقال ممثلو الادعاء إن العقارات تقع في فندق ريتز كارلتون، وتقدر قيمتها بحوالي 2.5 مليون دولار.
وفي نيويورك، أعلن ممثلو الادعاء عن اتهامات ضد الأوليغارشية الروسية الأخرى الخاضعة للعقوبات والمتهمة بغسل الأموال “لدعم يختين فاخرين”. كما اتُهم الأوليغارشي أندريه كوستين واثنين من الأفراد المقيمين في الولايات المتحدة بالتخطيط للتهرب من العقوبات الأمريكية من خلال إخفاء ملكية كوستين لشقة في أسبن، كولورادو، والعمل على تحديث الشقة. وحاول الثلاثة أيضًا بيع المنزل مقابل 12 مليون دولار.
ووجهت الإدارة اتهامات إضافية ضد فلاديسلاف أوسيبوف، وهو مواطن روسي وسويسري مزدوج الجنسية، متهم بإخفاء ملكيته ليخت فاخر يبلغ طوله 255 قدمًا يسمى “تانجو” في انتهاك للعقوبات الأمريكية.
وفي جورجيا، حصل المدعون على اعتراف بالذنب من فيليكس ميدفيديف، مزدوج الجنسية، والمقيم في أتلانتا، لدوره في مؤامرة مزعومة لغسل أكثر من 150 مليون دولار من خلال حسابات مصرفية وشركات وهمية نيابة عن عملاء روس.
