خطة الاتحاد الأوروبي لفحص غسيل الأموال على كرة القدم ملتهبة بمزاعم تشيلسي

أشعل الكشف الأخير عن المخالفات المالية في نادي تشيلسي لكرة القدم النار في ظل خطط الاتحاد الأوروبي لجعل كرة القدم خاضعة لقيود صارمة لمكافحة غسيل الأموال.

ويخوض مفاوضو الاتحاد الأوروبي معركة حول ما إذا كان سيتم إدراج أندية كرة القدم والوكلاء والاتحادات بموجب قواعد مكافحة غسيل الأموال الخاصة بالاتحاد، والتي قد تتطلب من الرعاة الرئيسيين وحتى المشجعين الخضوع لفحص مكثف.

إن الادعاءات التي ظهرت هذا الأسبوع بشأن المعاملات المالية المعقدة التي أجراها مالك تشيلسي السابق رومان أبراموفيتش أعطت ذخيرة إضافية لأعضاء البرلمان الأوروبي الحريصين على وضع كرة القدم ضمن نطاق القواعد.

وقال داميان كاريم، النائب الفرنسي عن حزب الخضر الذي يقود محادثات مكافحة غسل الأموال نيابة عن البرلمان الأوروبي، ليورونيوز في بيان له: “إن قضية تشيلسي تظهر مرة أخرى المخاطر الكامنة في قطاع كرة القدم”. وأضاف: “الحرب ضد المال لا يمكن لغسيل الأموال أن يتحمل أي ثغرات… ولا يمكن استثناء أي قطاع اقتصادي محفوف بالمخاطر من الرقابة”.

وزعم مكتب الصحافة الاستقصائية (TBIJ)، نقلاً عن وثائق مسربة، أن أبراموفيتش دفع عشرات الملايين من المدفوعات غير المعلنة عبر شركات خارجية، متجاوزًا القواعد التي تهدف إلى ضمان اللعب المالي النظيف في الرياضة.

“أسأل أولئك الذين يعارضون: ما هو الدليل الإضافي الذي تحتاجه؟” قال كاريم.

ويرى أعضاء البرلمان الأوروبي أن أندية كرة القدم ووكلاءها وجمعياتها هدف مغرٍ للتمويل غير المشروع، ويريدون منهم الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى السلطات – تمامًا كما تفعل البنوك وتجار الأعمال الفنية وتجار الماس.

ويأتي ذلك بعد تقرير صدر عام 2019 عن المفوضية والذي سلط الضوء على “التنظيم المعقد والافتقار إلى الشفافية” للعبة باعتباره خطرًا لغسل الأموال، ودراسة عام 2020 من وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول التي زعمت أن الجماعات الإجرامية على غرار المافيا تلاعبت بنتائج المباريات.

أما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المجلس فهي أقل اقتناعا. في اجتماع مغلق يوم الثلاثاء، 14 نوفمبر/تشرين الثاني، عُرف بالثلاثية، اجتمع أعضاء البرلمان الأوروبي وأعضاء المجلس لوضع نص نهائي لقانون مكافحة غسل الأموال.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات ليورونيوز إنهم ناقشوا مسألة كرة القدم ولكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق. ظهرت التقارير السرية القبرصية من TBIJ بعد ساعات فقط، مع ظهور قصة أبراموفيتش في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

نفس الهدف

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية، ليورونيوز إنه يشارك هدف معالجة الجرائم المالية وحماية نزاهة اللعبة – لكنه حث الاتحاد الأوروبي على عدم التسرع في التنظيم.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: “يجب على صانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي الانخراط بشكل مناسب مع أصحاب المصلحة في كرة القدم في تقييم التأثيرات وتطوير خيارات السياسة التي تلبي أهدافنا المشتركة”، محذرًا من أن القوانين التي تمت صياغتها بشكل سيئ يمكن أن تشكل “عواقب غير مقصودة عبر مشهد كرة القدم المتنوع في أوروبا”.

قد يستلهم ذلك من تجربة بلجيكا – التي أقرت قواعد جديدة لمكافحة غسل الأموال لكرة القدم بعد فضيحة عام 2018 التي أطلق عليها اسم “العملية صفر”، والتي شهدت تحقيق المدعين العامين في المعاملات المالية المشبوهة التي تداهم الأندية بما في ذلك أندرلخت وبروج وستاندارد دي لييج.

يقدم النظام البلجيكي قصة تحذيرية، حسبما قال نيلز أبرمونت، الأستاذ المشارك في جامعة هاسيلت ليورونيوز.

وقال أبرمونت: “إن الإطار الحالي لا يتوافق بشكل جيد مع أعمال كرة القدم الاحترافية”، لأن القواعد مصممة للبنوك وليس للرياضة.

في حين أن قواعد مكافحة غسيل الأموال تتطلب إجراء فحوصات على “العملاء”، فإنه ليس من الواضح دائمًا ما يعنيه ذلك بالنسبة – على سبيل المثال – لنقل لاعب وارد، ولا كيف تتناسب إجراءات الفحص الطويلة مع الجداول الزمنية الضيقة لنافذة النقل، على حد قول أبيرمونت.

اعترف ويليام بول، الأستاذ المساعد في جامعة ماستريخت، الذي شارك، إلى جانب أبرمونت، في كتابة دراسة ممولة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لعام 2022 حول القانون البلجيكي، بوجود مشكلات في سوق كرة القدم – لكنه تساءل عما إذا كانت قواعد مكافحة غسل الأموال هي الطريق الصحيح للمضي قدمًا.

وفي قطاع كرة القدم، “يبدو أن الجميع متفقون إلى حد كبير على أن هناك مشكلة فيما يتعلق بالشفافية والمصداقية والمخاوف بشأن مختلف المعاملات السرية أو المدفوعات من خلال الوكلاء”، كما قال بول، لكنه أضاف أن “هيئة المحلفين ما زالت غير واضحة إلى حد كبير”. حول ما إذا كانت أنظمة القطاع المالي الحالية فعالة من حيث التكلفة.

إعلان

ولم يستجب تشيلسي على الفور لطلب يورونيوز للتعليق، ولكن في بيان قدمه إلى TBIJ قال إن هذه المزاعم تسبق الملكية الحالية للنادي، وأن النادي أبلغ عن تقارير مالية محتملة غير كاملة لمنظمي كرة القدم. وقال TBIJ إن ممثلي أبراموفيتش، الذي اضطر لبيع تشيلسي العام الماضي بعد فرض عقوبات عليه بسبب علاقاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يردوا على طلبات التعليق.