اختر منطقتك 
حالة الطقس 
وفي صباح يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة ما يقرب من 9 ملايين دولار من عملة تيثر المرتبطة بعمليات احتيال “ذبح الخنازير” التي استغلت أكثر من 70 ضحية.
كيف فعل المحتالون ذلك
تعود أصول “ذبح الخنازير” إلى جنوب شرق آسيا، وهي ممارسة يمارسها الجناة الذين يستغلون الضحايا من خلال استغلال ثقتهم لزيادة مبلغ الأموال التي سترسلها إليهم ضحية معينة.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل، تمكن المحتالون من خداع ضحاياهم من خلال إقناعهم بأنهم يرسلون أموالًا إلى البورصات والشركات المشروعة.
وتمكن عملاء الخدمة السرية الأمريكية بعد ذلك من تحديد أن المحتالين قاموا بإخفاء طبيعة الأموال المستغلة من خلال وضعها عبر عدة بورصات للعملات المشفرة، وهي تقنية تسمى “القفز التسلسلي”.
وقالت القائم بأعمال مساعد المدعي العام نيكول إم أرجنتيري، من القسم الجنائي بوزارة العدل: “من خلال هذه المصادرة الكبيرة، قمنا بتعطيل البنية التحتية المالية لشبكة منظمة من المحتالين الذين سرقوا الملايين من الضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة”. “هؤلاء المحتالون يفترسون المستثمرين العاديين من خلال إنشاء مواقع ويب تخبر الضحايا أن استثماراتهم تعمل على جني الأموال. والحقيقة هي أن هؤلاء المجرمين الدوليين يسرقون ببساطة العملات المشفرة ولا يتركون للضحايا أي شيء.
أكبر تجميد للعملة المستقرة في التاريخ
وفي يوم الاثنين، اضطرت تيثر إلى تجميد 225 مليون دولار من عملاتها المستقرة المرتبطة بنقابة دولية للاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا كجزء من تحقيق تجريه وزارة العدل.
وفقًا للبيان الصحفي للشركة، كان تجميد Tether هو الأكبر على الإطلاق لعملة مستقرة في التاريخ.
قال المحامي الأمريكي إسماعيل جي رامزي للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: “لا يزال وادي السيليكون أحد المواقع البارزة في العالم لشركات العملات المشفرة”. “على هذا النحو، نظل ملتزمين باستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لتحقيق العدالة لضحايا عمليات الاحتيال والاحتيال. حتى عندما تكون الأموال والمجرمون في الخارج، سنعمل مع شركائنا للاستيلاء على العائدات غير القانونية لمجرمي الإنترنت.
حملة على التشفير
تعد مصادرة وزارة العدل الأخيرة للأصول الرقمية مجرد واحدة من العديد من التطورات التنظيمية التي تحدث عبر صناعة العملات المشفرة.
في الأسبوع الماضي، اجتمعت اللجنة الفرعية للخدمات المالية بمجلس النواب المعنية بالأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية والشمول لمناقشة النشاط غير المشروع فيما يتعلق بالعملات المشفرة. وتأتي جلسة الاستماع بعد أكثر من شهر بقليل من الهجوم الإرهابي المميت الذي شنته حماس على إسرائيل والذي أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي.
صرح باتريك ماكهنري، رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب: “من الضروري أن نحاسب الجهات الفاعلة السيئة في النظام البيئي للأصول الرقمية حتى يزدهر اللاعبون الشرعيون”.
