يقول التقرير إن “أكبر سوق غير مشروع عبر الإنترنت” ينمو بمعدل ينذر بالخطر

تشير إضافة خدمة اتصالات داخلية تُعرف باسم “ChatMe”، وهي بورصة عملات مشفرة (Huione Crypto)، والعملة المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي (“USDH”) إلى أن Huione ضمان تتطلع إلى أن تصبح منصة كاملة الخدمات ومكتفية ذاتيًا حقًا . يقول باحثو Elliptic إن موقع USDH يصفه بأنه “غير مقيد” من قبل المنظمين في جميع أنحاء العالم ويقول إنه “يتجنب قيود التجميد والتحويل الشائعة” التي يمكن تطبيقها على العملات المشفرة الأخرى.

في عملها العام الماضي، وجدت Elliptic أنه في السنوات الثلاث الأولى من عملها، قام بائعو ضمان Huione بنقل حوالي 11 مليار دولار على المنصة. وبعد أقل من عام، يقدر الباحثون الآن أن الإجمالي التراكمي يبلغ 24 مليار دولار. تساهم جميع التوسعات المختلفة للمنصة في هذه الزيادة، ولكن في نهاية المطاف، تعد خدمات الضمان والتحويل هي الخدمة الأساسية.

يزعم روبنسون أنه “مع ضمان Huione، فإن الشيء الأساسي الذي يتم بيعه هو في الواقع غسل عائدات عمليات الاحتيال عبر الإنترنت”. “إن الغالبية العظمى من الأموال التي تمر عبر السوق تتعلق بالبائعين الذين يقدمون خدمات غسيل الأموال بشكل علني والذين يتحدثون عن أنواع عائدات الاحتيال التي يرغبون في قبولها.”

وفي الوقت نفسه، مع ازدهار الأعمال، يقول الباحثون إن مالكة المنصة، Huione Group، عملت على التقليل من ارتباطها بالسوق والاتصال بين Huione ضمان والخدمات الأخرى المرتبطة، مثل Huione Pay. حتى أنه تمت إعادة تسمية السوق باسم “Haowang ضمان”، على الرغم من أن Huione Group أكدت للباحثين أن Huione ضمان لا يزال “شريكًا استراتيجيًا ومساهمًا”.

يقول جيسون تاور، المدير القطري لميانمار في معهد الولايات المتحدة للسلام: “لا يزال يتم استخدام مجموعة ضمان Huione على Telegram على نطاق واسع، مع أكثر من 139000 مستخدم”. “تُستخدم مجموعات Telegram لنقل مبالغ كبيرة من العملات المشفرة بخصم كبير. وبالمقارنة، فقدت المنصات المنافسة عددًا كبيرًا من المستخدمين. ومن المحتمل أن يكون هذا نتيجة لحملات القمع التي تقوم بها الحكومة الصينية.

يقول روبنسون إن التحليل الأولي من Elliptic وجد حوالي 6 مليارات دولار تمر عبر أحد روبوتات Telegram التي يُزعم أنها “تستخدم بشكل أساسي للمقامرة عبر الإنترنت بموجب ضمان Huione”. ويشير تحليل الباحثين إلى أن هذا قد يكون مرتبطًا أيضًا بغسل الأموال. يقوم المستخدمون بإيداع العملات المشفرة في المحفظة ومن ثم يمكنهم نقل رصيدهم إلى ألعاب صغيرة فردية موجودة في مجموعات Telegram الخاصة بهم. “الألعاب” بدائية للغاية، ولا يبدو أنها تنطوي على أي مهارة. يميل اللاعبون أيضًا إلى المراهنة باستمرار على مدى فترات زمنية طويلة جدًا، ويراهنون بمبالغ مماثلة، ويتركون فترات زمنية محددة بين رهاناتهم. ويزعم روبنسون أن كل هذا “يشير معًا إلى المقامرة الآلية لأغراض غسل الأموال وليس الترفيه”.

على الرغم من استراتيجية ضمانة Huione الواضحة بأنها أكبر من أن تفشل، إلا أن باحثي Elliptic يقولون إن المنصة بعيدة عن أن تكون مكتفية ذاتيًا تمامًا. حتى الآن، فشلت بورصة Huione للعملات المستقرة والعملات المشفرة في تسجيل كميات كبيرة من المعاملات، كما يقول روبنسون، على الرغم من بعض الترويج داخل قنوات الاتصال الحالية. وبينما يعمل السوق على دفع عملية التحول، فإن اعتماده المستمر على أطراف ثالثة قد يظل نقطة ضعف – على الأقل في الوقت الحالي.

يقول روبنسون: “لا يزال ضمان Huione يعتمد على بنية تحتية مركزية معينة، مثل Tether وTelegram”. أعتقد أن هناك فرصة الآن لقمعها من خلال مقدمي الخدمات هؤلاء. أعتقد أنه إذا انتظرنا طويلاً، فستكون هناك فرصة للانتقال إلى بنيتهم ​​التحتية الخاصة وسيصبح ذلك أكثر صعوبة.