اختر منطقتك 
حالة الطقس 
آخر تحديث:
مؤلف
سوجا سونداراراجان
مؤلف
سوجا سونداراراجان
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
تم توجيه اتهامات إلى الرئيس التنفيذي السابق لبنك Heartland Tri-State Bank، الذي يقع مقره في كانساس، بسبب تورطه المزعوم في مخطط احتيال بالعملة المشفرة.
أقر شان هانز من مدينة إلكهارت بالذنب في تهمة اختلاس أموال تتعلق بعشرات الملايين من الدولارات في صورة عملات مشفرة. ويبدو أن مخطط الاحتيال أدى إلى إفلاس البنك وخسارة كاملة لحقوق المساهمين، وفقًا للإعلان.
أصدر مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كانساس حكما على هانز بالسجن لمدة 24 عاما لاستغلاله منصبه السابق لارتكاب عملية الاحتيال.
وفقًا لوثائق المحكمة، يُشار إلى مخطط التشفير باسم “ذبح الخنازير”. وقد تضمن قيام هانز بإنشاء 11 تحويلًا سلكيًا صادرًا لأموال Heartland بين مايو 2023 ويوليو 2023، بإجمالي 47.1 مليون دولار.
وأضافت أن الأموال أُرسلت إلى عدة محافظ تشفيرية يسيطر عليها أطراف ثالثة مجهولة. وعلاوة على ذلك، أدت محاولة هانز للاستفادة مالياً من خلال اختلاس أموال من البنك إلى انهيار Heartland مع خسارة 9 ملايين دولار للمستثمرين.
وأشارت المدعية الأمريكية كيت إي. بروباتشر إلى أن الحكم هو “إجراء لتحقيق العدالة للضحايا”. كما أكدت أن الحكم يثبت أن وزارة العدل الأمريكية “ستحاسب هؤلاء وتنتهك مناصب الثقة لتحقيق مكاسبها الخاصة”.
“لم يقم شان هانز بخيانة بنك هارتلاند ومستثمريه فحسب، بل أدت مخططاته غير القانونية أيضًا إلى تعريض الثقة في المؤسسات المالية للخطر.”
بالإضافة إلى ذلك، أكد كوري برينكمان، الوكيل الخاص المسؤول عن المنطقة الوسطى في مكتب المفتش العام لوكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، أن وكالته ستواصل “التحقيق بقوة في الجرائم الجنائية التي تنطوي على عمليات احتيال”.
مخطط ذبح الخنازير في العملات المشفرة في ازدياد
وبحسب تقييم الإنتربول العالمي للاحتيال المالي الصادر في وقت سابق من هذا العام، فإن مخططات ذبح الخنازير باستخدام العملات المشفرة آخذة في الارتفاع بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي عن جرائم الإنترنت أن الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال الاستثمارية ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد بلغ 38% العام الماضي. وأشارت بعض التقديرات إلى أن عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير حققت أرباحًا ضخمة بلغت 75 مليار دولار منذ بداية عام 2020 وحتى فبراير/شباط من هذا العام.
