اختر منطقتك 
حالة الطقس 
ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
فقط قم بالتسجيل في الخدمات المالية ملخص myFT – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
إن مكافحة الاحتيال المالي أشبه بأكبر لعبة في العالم. فإذا ضربت رأس محتال واحد، فسيظهر ثلاثة محتالين آخرين.
وهذا أمر طبيعي، لأن هناك عدداً لا حصر له تقريباً من الناس الجشعين الأغبياء والناس الجشعين عديمي الضمير الذين يستغلونهم. وبالتالي فإن الجهات التنظيمية تواجه مهمة شاقة وغير مجزية في كثير من الأحيان في محاولة حمايتنا من أنفسنا.
ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكونوا قليل أكثر استباقية؟
من لجنة الأوراق المالية والبورصات في وقت سابق من هذا الأسبوع:
واشنطن العاصمة، 27 أغسطس 2024 — أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات اليوم عن توجيه اتهامات ضد مستشار الاستثمار الصيني QZ Asset Management Limited a//a Qianze Asset Management Limited (QZ Asset)، وشركتها القابضة QZ Global Limited ومقرها ساوث داكوتا، والرئيس التنفيذي لكلا الكيانين، بليك يونج بو لي a//a Yang Pulei (Yeung)، بالاحتيال للكذب على العملاء والعملاء المحتملين بشأن سلامة استثماراتهم، وعلاقات مستشار الاستثمار مع بعض البنوك وشركات المحاماة المعروفة، والطرح العام الأولي للشركة القابضة.
تزعم شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شركة QZ Asset وشركة QZ Global وشركة Yeung احتالوا على مئات الأفراد بما لا يقل عن 6 ملايين دولار. ووفقًا للشكوى، زعمت شركة QZ Asset وشركة Yeung زورًا أن شركة QZ Asset ستستخدم تقنيتها القائمة على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في توليد عوائد أسبوعية غير عادية مع الوعد بحماية “100٪” لأموال العملاء وأن الشركات المالية والقانونية المعروفة والمحترمة كانت تقدم خدمات للشركة. تزعم الشكوى أيضًا أن المدعى عليهم زعموا زورًا أن شركة QZ Global تقدمت بطلب لإدراج أسهمها العادية في سوق Nasdaq Global Select وأنهم أجروا اتصالات إيجابية مع موظفي لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن هذا الجهد.
بالإضافة إلى ذلك، زُعم أن شركة QZ Global روجت لوثائقها المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي كانت ناقصة بشكل مادي، لإغراء العملاء والعملاء المحتملين بتسليم أموالهم لشركة QZ Asset. ووفقًا للشكوى، بعد الانخراط في هذا الاحتيال العالمي الذي تبلغ قيمته ملايين الدولارات، يُزعم أن المدعى عليهم توقفوا عن التواصل مع العملاء وتم إغلاق موقع QZ Asset على الويب، والذي كان العملاء يستخدمونه للوصول إلى أموالهم.
أشياء جيدة، باستثناء… حتى البحث السريع على جوجل في أي وقت خلال العام الماضي كان من الممكن أن يكشف ذلك عن أن شركة QZ Asset Management/QZ Global/Qianze Asset Management Limited/QZ Asset كانت مشبوهة. هذه كلها تعود إلى أكثر من عام مضى:
نعم، حتى بعد أن كشفتها الجهات التنظيمية والبنوك المركزية ووسائل الإعلام في زامبيا وجنوب أفريقيا وناميبيا وإسواتيني وبوتسوانا وزيمبابوي والفلبين، يبدو أن لجنة الأوراق المالية والبورصات كانت غافلة عن قيام شركة QZ بالاحتيال على “مئات” الأميركيين بمبلغ 6 ملايين دولار.
من الواضح أن هذا ليس بالأمر الهين في نطاق عمليات الاحتيال. فهو لا يزيد عن عُشر حجم مخطط بونزي المزعوم الذي قضت عليه هيئة الأوراق المالية والبورصات في اليوم السابق، و1/50 من حجم مخطط سابق من هذا الشهر. وربما يكون هناك الكثير من المخططات الأكبر حجماً التي لم يتم اكتشافها أثناء كتابة هذه السطور.
لكنك قد تأمل أن يكون الملف “المعيب ماديًا” ولكن الحقيقي الذي قدمته شركة QZ في *تفحص الملاحظات* فبراير 2023 ويبدو أن هذا البرنامج كان يستخدم لخداع الناس، وكان ليثير بعض علامات التحذير التلقائية، الأمر الذي كان ليدفع أحد الأشخاص في الوكالة إلى إجراء بحث سريع على الإنترنت واتخاذ إجراءات صارمة في وقت مبكر. ولم يكلف QZ نفسه عناء تغيير اسمه.
لقد استثمرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قدراً كبيراً من الأموال في أنظمة متطورة للغاية لكشف عمليات الاحتيال الداخلية. ومن الرائع أن نتصور أن الهيئة قادرة على بناء نظام أساسي للكشف عن عمليات الاحتيال الواضحة التي قد تظهر في نظامها الخاص قبل أن يخدع أي شخص ويسلبه أمواله.
