اختر منطقتك 
حالة الطقس 
ألقت وكالة إنفاذ القانون الصينية في ووهان القبض على 27 فردًا متورطين في عملية غسيل أموال مشفرة وعمليات إجرامية معقدة تنطوي على مليار يوان، أي حوالي 140 مليون دولار.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاعتقالات جرت في مقاطعات ومدن مثل ديانغ في سيتشوان، وتشانغتشون في جيلين، ودونغقوان في قوانغدونغ.
الشرطة الصينية تلقي القبض على عصابة ضخمة لغسل الأموال بالعملات المشفرة
وجاءت العملية، التي أسفرت عن القضاء على عصابة غسيل الأموال، في أعقاب تحقيق دقيق استمر ثلاثة أشهر بدأ في 6 أغسطس عندما تلقت الشرطة بلاغًا عن احتيال على شركة بمبلغ 350 ألف يوان صيني.
تم اتخاذ إجراء سريع حيث قام المركز على الفور بترتيب وقف طارئ للدفع للأموال المحتالة وشكل فريقًا خاصًا للتحقيق في القضية.
وأدى التحقيق إلى تحديد هوية المشتبه به الرئيسي، لي، الذي استُخدمت بطاقته المصرفية لتحويل الأموال الاحتيالية.
وسمح التعاون بين مختلف وكالات إنفاذ القانون للشرطة بتعقب لي والقبض عليه، مما كشف عن تورطه في شبكة غسيل الأموال الأوسع عبر الإنترنت.
في وقت سابق من هذا العام، ألقت السلطات الصينية القبض على 21 شخصًا في عملية غسيل أموال بقيمة 54 مليون دولار أمريكي.
تعاملت العصابة مع مئات البطاقات المصرفية
وكشف المزيد من التحليل عن الأعمال المعقدة لعصابة غسيل الأموال، التي دبرها الجاني الرئيسي، شيانغ (اسم مستعار)، وأعضائه الأساسيين، الذين ينشطون بشكل أساسي في مقاطعة سيتشوان.
عملت العصابة بتسلسل هرمي واضح وأدوار متميزة بين أعضائها، حيث تعاملت مع مئات البطاقات المصرفية وأكثر من 300 قضية ذات صلة.
وفي اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة هذا الشهر، أنشأت شرطة ووتشانغ فريق اعتقال خاص، وأرسلت سبعة فرق إلى المواقع الرئيسية في الصين المرتبطة بالعصابة، بما في ذلك ديانغ وسيتشوان وتشانغتشون وجيلين ودونغقوان وقوانغدونغ.
وأسفرت العملية عن اعتقال 27 شخصا مرتبطين بالشبكة.
وكشف التحقيق أنه منذ أبريل من هذا العام، استخدم المشتبه به الرئيسي، شيانغ مو، برنامج “الطائرة” للتواصل مع “المتصلين به” وتنسيق أعضاء العصابة في استخدام الأموال المسروقة لشراء العملات المشفرة عبر الإنترنت.
ويتم بعد ذلك تحويل العملة الافتراضية إلى الحساب الرئيسي، مما يسهل غسيل الأموال لعصابات الاحتيال الإلكتروني وكسب العمولات.
