اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تبحث هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن أدلة تتعلق بالسيطرة الخلفية المزعومة لـ Binance.US على أصول العملاء، والتي تشبه هيكلًا مشابهًا لـ FTX، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
في يونيو، بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءات قانونية ضد بينانس ونظيرتها الأمريكية، Binance.US، مؤكدة تورطهما في بيع الأوراق المالية غير المسجلة.
هيئة الأوراق المالية والبورصة تزعم أن Binance احتيال
اتهمت الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة Binance ومؤسسها، Changpeng Zhao (CZ)، بالمشاركة في مؤامرة معقدة تنطوي على الاحتيال، وتضارب المصالح، وعدم الإفصاح، والتجاهل المتعمد للقانون.
ويشير أحد الادعاءات المحددة إلى أن البورصة قامت بإعادة توجيه أصول العملاء بشكل تقديري، بما في ذلك الأموال المرسلة إلى سلسلة سيجما ومقرها سويسرا تحت سيطرة تشاو.
خلال جلسة استماع حديثة للمحكمة الفيدرالية في 27 نوفمبر، جادل محامو Binance.US بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات تفتقر إلى أدلة على إساءة استخدام الأصول. وحثوا القاضي الأمريكي ضياء فاروقي على النظر في وقف تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصة في الاحتيال المحتمل.
سلط محامي Binance.US ماثيو لاروش الضوء على التكاليف المرتفعة للدعوى، مشيرًا إلى أن أصول Binance.US قد انخفضت بنسبة 90٪ تقريبًا، وانخفضت قاعدة مستخدميها إلى النصف منذ أن رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الدعوى الأولية.
حدث هذا التطور جنبًا إلى جنب مع اتفاق Binance وCZ للاعتراف بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية في تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية والخزانة ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في الأسبوع السابق.
قضايا وزارة العدل لا تتضمن دعوى قضائية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات
وأعرب القاضي فاروقي، الذي يشرف على قضية بينانس وهيئة الأوراق المالية والبورصة، عن شكوكه بشأن اختلاس أصول العملاء، مشيرًا إلى الإقرار بالذنب. وحث الطرفين على حل النزاع، وحدد موعدًا نهائيًا في 15 ديسمبر/كانون الأول للحصول على تحديث.
في الوقت نفسه، ينتظر تشيكوسلوفاكيا مراجعة المحكمة لتحديد ما إذا كان بإمكانه مغادرة الولايات المتحدة والعودة قبل أسبوعين من تاريخ الحكم المقرر عليه في فبراير. ويمنع أمر القاضي تشيكوسلوفاكيا من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة، مقره الرئيسي، حتى تحكم المحكمة في طلب للمراجعة من حكومة الولايات المتحدة.
