تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على خلاط العملات المشفرة التابع لحكومة كوريا الشمالية “سندباد”.

وفقًا لبيان صدر يوم الأربعاء، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على حكومة سندباد، شركة خلط العملات المشفرة في كوريا الشمالية.

“أداة رئيسية لغسل الأموال”

يعمل سندباد بمثابة “أداة رئيسية لغسل الأموال” لمجموعة لازاروس الجماعية للقرصنة الإلكترونية في كوريا الشمالية والتي ترعاها الدولة. تقول وزارة الخزانة الأمريكية إن سندباد قام بمعالجة عملات افتراضية بقيمة ملايين الدولارات من عمليات السطو التي قامت بها مجموعة القرصنة الإلكترونية.

علاوة على ذلك، فإن مجموعة Lazarus متهمة باستغلالها من قبل مجرمي الإنترنت “لتعتيم المعاملات المرتبطة بالأنشطة الخبيثة مثل التهرب من العقوبات، والاتجار بالمخدرات، وشراء مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، والمبيعات غير المشروعة الإضافية في أسواق الشبكة المظلمة”.

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: “إن الخدمات المختلطة التي تمكن الجهات الإجرامية، مثل مجموعة لازاروس، من غسل الأصول المسروقة ستواجه عواقب وخيمة”. “إن وزارة الخزانة وشركائها في الحكومة الأمريكية على استعداد لنشر جميع الأدوات المتاحة لهم لمنع خلاطي العملات الافتراضية، مثل السندباد، من تسهيل الأنشطة غير المشروعة. وبينما نشجع الابتكار المسؤول في النظام البيئي للأصول الرقمية، فلن نتردد في اتخاذ إجراءات ضد الجهات الفاعلة غير المشروعة.

عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية

وسبق أن فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على مجموعة لازاروس إلى جانب مجموعتين فرعيتين تدعمهما حكومة كوريا الشمالية، وهما بلونوروف وأندارييل، في عام 2019.

في مايو 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على Blender، وهو خلاط عملات رقمية كوري شمالي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مقدمة لسندباد. بعد ذلك، في نوفمبر 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على شركة Tornado Cash لتقديمها خدمات خلط العملات المشفرة لمجموعة Lazarus Group. تمت إعادة تصميم Tornado Cash منذ ذلك الحين من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

في أبريل 2023، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على ثلاثة أفراد قدموا الدعم لمجموعة لازاروس وكوريا الشمالية “من خلال التمويل غير المشروع والأنشطة السيبرانية الخبيثة”.

تزعم وزارة الخزانة الأمريكية أن كوريا الشمالية “تغسل العملة الافتراضية المسروقة وتنشر عمال تكنولوجيا المعلومات (IT) للحصول بشكل احتيالي على وظائف لتوليد إيرادات بالعملة الافتراضية لدعم النظام وأسلحة الدمار الشامل غير القانونية وبرامج الصواريخ الباليستية”.

سجل حافل من عمليات السطو الناجحة

في السابق، تم استخدام سندباد لغسل “جزء كبير” من 620 مليون دولار تمت سرقته خلال سرقة Axie Infinity في مارس 2022. وكان سندباد مسؤولًا أيضًا عن غسل غالبية سرقتين مختلفتين بقيمة 100 مليون دولار في يونيو 2022 ويونيو 2023، على التوالي.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية: “نتيجة لإجراء اليوم، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الكيان الموصوف أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها”. يوم الاربعاء.

قد يواجه الأفراد الذين يشاركون في تعاملات معينة مع سندباد احتمال فرض عقوبات عليهم في المستقبل.