اختر منطقتك 
حالة الطقس 
آخر تحديث:
مؤلف
روحالامين حقشاناس
مؤلف
روحالامين حقشاناس
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
وشهد شهر أغسطس ارتفاعًا في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، مع خسارة مبلغ مذهل قدره 310 ملايين دولار بسبب عمليات الاستغلال المختلفة، مما يجعله ثاني أعلى إجمالي شهري هذا العام.
وبحسب تقرير صادر عن شركة أمن blockchain CertiK، تم في النهاية استرداد أو إرجاع 10.3 مليون دولار من الأصول المسروقة، مما جعل الخسارة الصافية 300.6 مليون دولار.
وبرزت حوادث التصيد الاحتيالي باعتبارها الأكثر ضرراً، حيث بلغت خسائرها نحو 293 مليون دولار من إجمالي الخسائر.
هجمتان احتياليتان تؤديان إلى خسارة 238 مليون دولار
أدت هجمتان احتياليتان واسعتا النطاق إلى سرقة 238 مليون دولار من عملة البيتكوين و55 مليون دولار من عملة DAI المستقرة.
وبعيدًا عن التصيد الاحتيالي، تضمنت الخسائر الأخرى الملحوظة في أغسطس هجمات على العديد من مشاريع التشفير.
على سبيل المثال، تم استغلال شبكة Ronin، وهي سلسلة جانبية تعتمد على آلة افتراضية تعتمد على الإيثريوم (EVM)، بواسطة أحد القراصنة ذوي القبعة البيضاء في 6 أغسطس، مما أدى إلى سرقة 4000 ETH، والتي تقدر قيمتها بـ 9.85 مليون دولار في ذلك الوقت.
وعلاوة على ذلك، فإن هجمات القروض السريعة، رغم أنها لا تزال مثيرة للقلق، أسفرت عن خسائر أقل نسبيا بلغت 1.2 مليون دولار في أغسطس مقارنة بالأشهر السابقة.
وعلى النقيض من ارتفاع عمليات التصيد الاحتيالي وأشكال الاستغلال الأخرى، شهدت عمليات الاحتيال عند الخروج انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفضت الخسائر إلى 800 ألف دولار في أغسطس، مقارنة بنحو 3 ملايين دولار في يوليو.
وبحسب ما ورد، يقوم المحتالون بشكل متزايد بدمج أجهزة الصراف الآلي وأكشاك العملات المشفرة في مخططاتهم الاحتيالية، واستغلال نقاط تبادل العملات الرقمية هذه لخداع الضحايا غير المطمئنين.
وفقًا لمركز شكاوى الجرائم على الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، تم تقديم أكثر من 2000 شكوى تتعلق باستخدام أجهزة الصراف الآلي وأكشاك العملات المشفرة في عام 2023 من قبل أفراد تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.
انخفاض المعاملات غير المشروعة للعملات المشفرة في عام 2024
كشف تقرير حديث لشركة Chainalysis عن انخفاض في إجمالي معاملات العملات المشفرة غير المشروعة في عام 2024، حتى مع ارتفاع أنواع معينة من الأنشطة الإجرامية داخل القطاع.
أصدر التقرير في 15 أغسطس كجزء من تحديث منتصف العام لجرائم التشفير، ووجد أن هجمات القرصنة وطلب الفدية أصبحت منتشرة بشكل متزايد.
وقد شهدت فئتان على وجه الخصوص – الأموال المسروقة من خلال القرصنة وهجمات برامج الفدية – ارتفاعًا في معدلاتها.
وبحلول نهاية شهر يوليو/تموز، وصلت القيمة التراكمية للعملات المشفرة المسروقة إلى 1.58 مليار دولار، بزيادة قدرها 84% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
ورغم أن عدد حوادث القرصنة ارتفع بشكل طفيف (2.8% على أساس سنوي)، فإن متوسط القيمة المسروقة لكل عملية اختراق ارتفع بشكل كبير.
في وقت سابق من هذا العام، قامت الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية، باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما يقرب من 3000 “مهربي أموال” – الأفراد الذين يجمعون الأموال ويحولونها نيابة عن عصابات الاحتيال الدولية.
وقد ذهبت شبكات الجريمة هذه إلى حد تجنيد طلاب الجامعات لجمع المدفوعات من الضحايا وفتح حسابات مصرفية احتيالية لتوجيه العائدات غير المشروعة.
