اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أصدر قسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS-CI) قائمته لأفضل 10 قضايا جنائية لعام 2023. وتشمل هذه القضايا أبرز وأبرز تحقيقات دائرة الإيرادات الداخلية مع التركيز بشكل كبير على الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
ومن بين القضايا العشر الأولى، تضمنت أربع قضايا احتيال كبيرة في مجال العملات المشفرة ومخططات للتهرب الضريبي. وشملت هذه الاستيلاء على سيلك رود بيتكوين، والحكم على المؤسس المشارك لـ OneCoin بتهمة احتيال بمليارات الدولارات، وسجن أمير برونو المعاني، مؤسس Oyster Pearl، بتهمة التهرب الضريبي؛ وإدانة إيان فريمان في مخطط غسيل الأموال بالبيتكوين.
“مليارات الدولارات من عمليات الاحتيال والضحايا في جميع أنحاء العالم والمجرمين الذين يسعون لتحقيق مكاسب شخصية. وقال رئيس التحقيقات الجنائية جيم لي: “هذا هو جوهر القضايا العشر الأولى لعام 2023”. “عندما أقول إن فريقنا في CI هو الأفضل في متابعة مسار الأموال، فأنا أعني ذلك.”
قال لي: “قام محققونا بإسقاط مخططات ضريبية دولية تستغل المعلومات الشخصية للأشخاص، وحققوا في مخططات تسويق متعددة المستويات تتضمن عملة مشفرة، واكتشفوا واحدة من أكبر مخططات الاحتيال في التاريخ والتي تتمحور حول أرصدة الوقود المتجدد”.
مخطط تشفير رفيع المستوى والتهرب الضريبي
حُكم على كارل سيباستيان غرينوود، المؤسس المشارك لمخطط OneCoin سيئ السمعة، بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة تنظيم عملية احتيال عالمية واسعة النطاق. بدأت OneCoin في عام 2014، تحت ستار عملة مشفرة شرعية، وخدعت ملايين المستثمرين في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى استثمارات احتيالية تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار. كان غرينوود، جنبًا إلى جنب مع روجا إجناتوفا، المعروفة باسم Cryptoqueen، العقل المدبر لشبكة التسويق متعددة المستويات هذه، والتي كانت متجذرة في التحريف والخداع. بالإضافة إلى عقوبة السجن، أُمر غرينوود أيضًا بمصادرة ما يقرب من 300 مليون دولار، مما يمثل حملة قمع كبيرة على واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة حتى الآن.
حُكم على أمير المعاني، المعروف باسم “برونو بلوك”، مؤسس شركة Oyster Protocol، بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة التهرب الضريبي، واعترف بأرباح غير مُعلن عنها من بيع عملات Pearl والتسبب في خسائر ضريبية تزيد عن 5.5 مليون دولار. تضمنت أنشطته الاحتيالية في عام 2017 سك وإلقاء رموز PRL في السوق، وتضليل المستثمرين، وإخفاء أرباح كبيرة من خلال عمليات شراء باهظة ووكلاء عائليين، مما أدى إلى أمر استرداد كبير بقيمة 5.5 مليون دولار.
تواصل مصلحة الضرائب الأمريكية ضرب قضايا مكافحة غسيل الأموال المشفرة
كما تم تسليط الضوء على مكافحة غسل الأموال (AML) في القائمة. حُكم على إيان فريمان بالسجن لمدة 96 شهرًا بتهمة غسل أكثر من 10 ملايين دولار من خلال مخطط بيتكوين، والذي يتضمن عمليات احتيال رومانسية وعمليات احتيال عبر الإنترنت. لقد فشل في تسجيل أعماله بشكل قانوني وقام بتعطيل إجراءات مكافحة غسيل الأموال في أكشاك البيتكوين الخاصة به. واستخدم فريمان حسابات مرتبطة بالكنيسة لإخفاء هذه الأنشطة والتهرب من الضرائب في الفترة من 2016 إلى 2019. كما أنه مطالب بدفع تعويضات للضحايا، على أن يتم تحديد المبلغ لاحقًا.
