تبرجرام تطهير أسواق احتيال التشفير الصينية – ثم شاهدتها أثناء إعادة بنائها

قبل أن يتم إسقاطها من قبل Telegram ، عرض ضمان Xinbi وضمان Haowang وظائف مماثلة تقدم خدمات غير قانونية بشكل صريح في جميع تلك الفئات وأكثر من ذلك. مثل ضمان Tudou الصعود حديثًا ، لم تبيع أسواق “الضمان” الأخرى الخدمات مباشرة ، ولكن بدلاً من ذلك توفر ميزات الضمان والودائع التي تمنع البائعين من عملاء العملاء.

عندما سأل Wired Telegram في شهر أيار (مايو) عن تقرير من الإهليلجي الذي ركز على عروض Xinbi لضمان الإجرام ، استجابت Telegram بتطهير واسع: لم يحظر على روايات شينبي فحسب ، ولكن أيضًا من أجل معاملات Haowang ، وخدمة SCAM في الإفغال ، فإنها كانت سهلة في الإجهاض ، حيث تم استخدام الخراطيم في الإفغال. مركبات الاحتيال.

في بيان تم إرساله إلى Wired في ذلك الوقت ، كتبت المتحدثة باسم Telegram Remi Vaughn أن “المجتمعات التي أبلغت عنها سابقًا من قِبل Wired أو المدرجة في التقارير التي نشرتها الإهليلجي ، وأضاف أن” الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال أو غسل الأموال محظورة بمصطلحات خدمة Telegram ودائمًا ما يتم اكتشافها “.

ومع ذلك ، منذ ذلك الحين ، استمرت الإهليلجي في مشاركة النتائج التي توصل إليها حول نشاط غسل الأموال الظاهر في عشرة أسواق أخرى ، بما في ذلك ضمان Tudou ، في مجموعة Telegram التي تضمنت مراسلًا سلكيًا ومتحدثًا باسم Telegram. ومع ذلك ، لم تنزل Telegram أيًا من الحسابات المتعلقة بـ Black Markets Elliptic Allectization. في الواقع ، قام ضمان Xinbi بإعادة بنائها في حسابات جديدة دون حتى إعادة تسمية العلامة التجارية. لم يواجه لم يواجه حظرًا جديدًا ، على الرغم من أن Telegram نفسها تشير إلى أن محتوى السوق ينتهك شروط الخدمة.

في بيان لـ Wired ، دافع متحدث باسم Telegram عن قرار الشركة الظاهر بعدم حظر الأسواق السوداء المتساقطة. “إن القنوات المعنية تشمل في الغالب مستخدمين من الصين ، حيث غالبًا ما تترك الضوابط الصارمة للمواطنين المواطنين الذين لا يختارون سوى القليل من الاختيار سوى البحث عن طرق بديلة لنقل الأموال على المستوى الدولي” ، كما يقول البيان. “نقوم بتقييم التقارير على أساس كل حالة على حدة ونرفض بشكل قاطع الحظر الشامل-خاصة عندما يحاول المستخدمون التحايل على القيود القمعية التي تفرضها الأنظمة الاستبدادية. لا نزال غير ثابت في التزامنا بحماية خصوصية المستخدم والدفاع عن الحريات الأساسية ، بما في ذلك الحق في الحكم الذاتي المالي.”

روبنسون الإهليلجي يرفض هذه الحجة. يقول روبنسون: “لقد بحثنا عن هذه الأسواق منذ ما يقرب من عامين ، وهم لا يتعلقون بمساعدة الناس على تحقيق الاستقلال المالي”. “هذه هي الأسواق التي تسهل غسل الأموال في المقام الأول لعائدات الاحتيال وغيرها من النشاط غير المشروع.”

إرين ويست ، المدعي العام السابق الذي يقود الآن عملية شامروك غير الربحية ، وهي منظمة تركز على تعطيل عمليات الاحتيال في التشفير ، تنص على اتهامها ضد Telegram بكل بساطة. يقول ويست: “هؤلاء هم الأشرار ، ويمكّن أعمال الرجل السيئ على منصة الرجل السيئ”. “لديهم القدرة على إغلاق اقتصاد الاحتيال والاتجار بالبشر. بدلاً من ذلك ، يستضيفون Craigslist لمحتالات التشفير.”

يقول يعقوب سيمز ، وهو زميل زائر في مركز آسيا بجامعة هارفارد ، إن النهج الذي يبدو أنه غير متناسق في حظر عملية احتيال التشفير قد يكون أقل علاقة بمبادئها المتمثلة في “الحكم الذاتي المالي” أكثر من محاولة عدم الركض في الحكومة الأمريكية. في أوائل شهر مايو ، وصفت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية رسمياً مجموعة Huione Group بأنها “مصدر قلق أساسي لغسل الأموال”. يجادل سيمز بأن التعيين ، الذي أشار مباشرة إلى ضمان Haowang ولكن ليس ضمان Tudou ، قد حفز Telegram لاتخاذ إجراء – وأن الأمر قد يستغرق خطوة مماثلة أخرى على مستوى الحكومة لدفع Telegram إلى التصرف مرة أخرى.

يقول سيمز: “في نهاية المطاف ، يوضح حملة الشهر الماضي كيف يمكن أن تكون البرقية التخريبية عندما تتعاون ، ولكنها توضح أيضًا مدى سرعة تكييف المحتالين”. “ليس هناك ذنب حقيقي حقيقي في أن تتمتع شركات التكنولوجيا بما يحدث على منصتها ما لم تكن هناك قضية محددة لفت انتباهها من قبل إنفاذ القانون. وهكذا ، حتى يتغير ، لا أعرف ما هو الحافز الذي يجب أن يكونوا استباقيين.”