سام بانكمان-فريد يستهدف سوليفان وكرومويل في الاستئناف ضد الإدانة

احصل على ملخص المحرر مجانًا

تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

قال محامو الملياردير السابق سام بانكمان فريد إنه يجب إلغاء الإدانة الجنائية لانهيار شركة FTX جزئيًا لأن المحامين السابقين لبورصة العملات المشفرة في شركة سوليفان وكرومويل “قاموا بكمية هائلة من العمل التحقيقي لصالح الادعاء”.

وفي مذكرة قدمت إلى محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية يوم الجمعة، زعم محامي بانكمان فريد أنه حُرم من محاكمة عادلة من قبل “المدعين الفيدراليين الحريصين على العناوين الرئيسية السريعة” الذين استقطبوا زملاء سابقين في الشركة النخبوية في نيويورك لجمع الأدلة للحكومة.

وقد عملت شركة إس آند سي، التي قدمت المشورة لشركة إف تي إكس قبل تقديم المشورة بشأن إفلاس بورصة العملات المشفرة، “بالتعاون الوثيق مع المدعين العامين لتوجيه الاتهام إلى بانكمان فرايد وسجنه، بطرق تجاوزت إلى حد كبير” التعاون “الطبيعي”، كما كتبوا.

في إحدى الحالات، زعم محامو S&C “أنهم أوصوا بشكل استباقي بمجالات جديدة للتحقيق وساعدوا في توجيه استراتيجية الادعاء”، مستشهدين برسالة بريد إلكتروني إلى المدعين العامين في ديسمبر 2022، حيث سلطت شركة المحاماة الضوء على بيانات “تشبه التحويل الذي ناقشه سام بانكمان فرايد في محادثات Signal” حول ثقب بقيمة 45 مليون دولار في الميزانية العمومية لشركة FTX.

وأضافوا أن الشركة جمعت أكثر من 27 مليون وثيقة للحكومة وقدمت ملاحظات حول المقابلات مع 24 موظفًا في FTX إلى المدعين العامين.

حكم على بانكمان-فريد، الذي كان في السابق أحد أشهر رجال الأعمال الأميركيين، بالسجن لمدة 25 عاما في مارس/آذار بسبب دوره في الانهيار المذهل لشركة إف تي إكس، بعد إدانته بسبع تهم تتعلق بالاحتيال وغسيل الأموال العام الماضي.

في استئنافهم ضد إدانته يوم الجمعة، زعم محامو بانكمان فرايد أن شركة FTX “واجهت أزمة سيولة، وليس أزمة قدرة على الوفاء بالتزاماتها” في وقت انهيارها، وأن ادعاء الحكومة في المحاكمة بأن 10 مليارات دولار “مفقودة” كان خاطئًا، نظرًا لأن أصحاب الحسابات السابقين من المقرر أن يتلقوا نقدًا بقيمة تزيد عن 100 في المائة من مطالباتهم الرسمية.

وكتبوا أن “الضحايا المزعومين لم يخسروا كل أموالهم”، وأضافوا أن العديد من الاستثمارات التي قام بها بنكمان-فريد باستخدام ودائع العملاء، مثل الرهان بقيمة 500 مليون دولار في شركة أنثروبيك الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، “كانت ذات بصيرة”.

كما ألقوا باللوم في الإدانة على شركة إس آند سي وجون راي الثالث، الذي تم تعيينه للإشراف على الإفلاس، مدعين أن شركة المحاماة كانت جزءًا من اتجاه مزعج يتم فيه تسليم المدعين العامين أدلة تدينهم “على طبق من فضة” بينما يتم حجب الأدلة التي تبرئة المتهمين.

واجهت شركة S&C أسئلة متكررة حول دورها كمستشارة إفلاس لشركة FTX، نظرًا للعمل القانوني الذي قامت به للبورصة في الأشهر التي سبقت انهيارها في نوفمبر 2022.

في ورقة بحثية نُشرت في شهر مارس/آذار، زعم أستاذان بارزان للقانون أن شركة S&C وضعت مصالحها الخاصة قبل مصالح أصحاب المصلحة في البورصة، وكتبا أن “تضارب المصالح الواضح في الشركة قد تغلغل في ملف إفلاس FTX وكل جانب من جوانب القضية”.

كما يتم التحقيق في مزاعم تضارب المصالح لدى شركة المحاماة من قبل المحقق المستقل والمدعي العام السابق روبرت كلياري، الذي طلب منه القاضي المشرف على إفلاس شركة FTX النظر في المسألة.

في النسخة الأولى من تقريره في مايو/أيار، برأ كلياري شركة إس آند سي إلى حد كبير من تضارب المصالح الذي كان من شأنه أن يقوض نصيحتها بشأن إعادة الهيكلة. وأوصى بإجراء مزيد من التحقيقات في مسائل أخرى، بما في ذلك بعض المعاملات التي سبقت الإفلاس والتي شملت إس آند سي، ومن المقرر أن يقدم تقريره الثاني في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي ملف سابق للمحكمة في القضية الجنائية التي رفعها بانكمان-فريد، قال ممثلو الادعاء الأميركيون إن مديني إف تي إكس وشركة إس آند سي “لم يشاركوا في أي جانب مهم من التحقيق والملاحقة القضائية التي أجرتها الحكومة”. وكان سوليفان وكرومويل قد وصفا في السابق الاتهامات الموجهة ضدهما بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

ورفض سوليفان وكرومويل، المدينون في شركة FTX ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، الذي رفع القضية، التعليق.