يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بإنشاء رمز العملة المشفرة الخاص به للقبض على المشتبه بهم في مخطط الاحتيال المزعوم

ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية

ببساطة قم بالتسجيل في العملات المشفرة myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

قال مسؤولون فيدراليون يوم الأربعاء إن 18 شخصًا وشركة يواجهون اتهامات “بالاحتيال والتلاعب على نطاق واسع” بعد تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حيث قامت السلطات بإنشاء رمز العملة المشفرة الخاص بهم.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن خمسة متهمين أقروا أو وافقوا على الاعتراف بالذنب، وتم القبض على ثلاثة آخرين في تكساس والمملكة المتحدة والبرتغال هذا الأسبوع فيما يتعلق بتحقيق الضخ والتفريغ، الذي أطلق عليه اسم “عملية المرايا الرمزية”، والذي تم الاستيلاء عليه أيضًا. أكثر من 25 مليون دولار من الأصول المشفرة.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن جوهر المخطط هو “التلاعب بالسوق حسب الطلب” على منصات تداول العملات المشفرة باستخدام الخوارزميات أو الروبوتات لتوليد “كوادريليونات من المعاملات ومليارات الدولارات من حجم التداول الاصطناعي كل يوم”.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة، إنه تم الاحتفاظ بصانع سوق مفترض يُدعى ZM Quant لدعم التداول في رمز مميز يسمى NexFundAI. على الورق، كان NexFundAI وسيلة للاستثمار في مشاريع الذكاء الاصطناعي في مراحلها المبكرة.

يُزعم أن موظفي ZM Quant قدموا المشورة لمؤيدي NexFundAI حول كيفية رفع سعر الرمز بشكل مصطنع قبل بيع الرموز “للصرف عند الذروة”، حسبما قال المسؤولون الفيدراليون في لائحة الاتهام. في وقت ما من شهر مايو، بلغت تداولات ZM Quant أكثر من 80 في المائة من أحجام تداول NexFundAI، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

لكن ZM Quant لم تكن على علم بأن NexFundAI لم تكن مجرد رمز مميز آخر للعملات المشفرة يحلم بتقييم مرتفع: لقد كان أداة لعملاء إنفاذ القانون الفيدراليين العازمين على تفكيك عملية الضخ والتفريغ المزعومة.

تم تداول NexFundAI ليوم واحد فقط، في 31 مايو، مما أدى إلى توليد حجم تداول مصطنع بقيمة 4600 دولار، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

قالت جودي كوهين: “ما اكتشفناه أدى إلى توجيه اتهامات ضد قيادة أربع شركات للعملات المشفرة، وأربعة من “صناع سوق” العملات المشفرة وموظفيهم المتهمين بقيادة مخطط تداول متطور يُزعم أنه خدع المستثمرين الشرفاء بملايين الدولارات”. وقال عميل خاص لمكتب التحقيقات الاتحادي في بيان. “اتخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي خطوة غير مسبوقة تتمثل في إنشاء رمز العملة المشفرة الخاص به وشركته لتحديد هوية هؤلاء المحتالين المزعومين وتعطيلهم وتقديمهم إلى العدالة.”

كما يواجه موظفو شركات صناعة السوق Gotbit Consulting وCLS Global FZC وMyTrade MM رسومًا، كما يواجه موظفو شركات العملات المشفرة Saitama وRobu Inu وVZZN وLillian Finance.

وفقًا لوزارة العدل، كانت شركة سايتاما “تتباهى في وقت ما بقيمة سوقية تبلغ 7.5 مليار دولار” بينما كانت قيادتها “تتلاعب بنشاط في السوق للحصول على توكن سايتاما وتبيع سرًا توكنات سايتاما الخاصة بها مقابل عشرات الملايين من الأرباح”.

تتبع مسؤولو إنفاذ القانون الفيدراليون حملة سايتاما المزعومة للتلاعب بالسوق إلى يوليو 2021، عندما أرسل أحد قادة سايتاما رسالة خاصة إلى آخر حول خطة “لخلق وهم عمليات شراء ضخمة ومالكين جدد” من شأنها “تحريض الناس على شراء المزيد”. .

“نعم”، أجاب مؤيد آخر لسايتاما، والذي أرسل لاحقًا صورة GIF مزينة بعبارة “Pump it up”.

ويواجه المتهمون مجموعة من التهم، بما في ذلك التلاعب في السوق، والتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت، والتي يمكن أن تؤدي إلى أحكام تصل إلى 20 عامًا في السجن.

وقال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي جوشوا ليفي في بيان: “لقد تم حظر التداول المغسول منذ فترة طويلة في الأسواق المالية، والعملات المشفرة ليست استثناءً”. “هذه هي الحالات التي التقت فيها التكنولوجيا المبتكرة – العملة المشفرة – بمخطط عمره قرن من الزمان – المضخة والتفريغ.”